海能达通信股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002583            证券简称：海能达            公告编号：2021-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年11月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。

　　6、股权登记日：2021年11月22日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年11月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股子公司减资的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2021年11月13日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2021-093）。

　　2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2021年11月13日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-095）。

　　3、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2021年10月30日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-087）。

　　4、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2021年11月13日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-092）。

　　5、《关于选举股东代表监事的议案》

　　上述议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2021年11月13日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞职并选举新股东代表监事的公告》（公告编号：2021-096）。

　　议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　议案2为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月26日（星期五）上午9:00-下午17:00。

　　2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

　　3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月26日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

　　6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

　　四、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：田先生

　　联系电话：0755-26972999-1170

　　传    真：0755-86133699-0110

　　邮    箱：stock@hytera.com

　　联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

　　邮    编：518057

　　2、出席现场会议的股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可及独立意见。

　　特此通知。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2021-093\

　　海能达通信股份有限公司

　　关于控股子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2021年11月12日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。根据公司整体战略规划和业务发展需要，拟对控股子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）进行同比例减资，深圳天海的注册资本将由人民币49,854.5455万元减至人民币24,927.2728万元，各股东持股比例保持不变。本次深圳天海减资所减少的注册资本将计入资本公积，减资前后各股东出资额未发生变化。

　　一、减资情况概述

　　截止本公告日，深圳天海注册资本为49,854.5455万元，其中公司持股比例为80.23%，深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能德”）持股比例为9.88%，深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能创达”）持股比例为4.94%，深圳市天海聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天海聚力”）持股比例为4.94%。上述股东中，海能德是公司控股股东、实际控制人陈清州先生控制的企业，海能创达和天海聚力是公司及深圳天海员工持股平台。

　　本次同比例减资完成后，深圳天海的注册资本将由人民币49,854.5455万元减至人民币24,927.2728万元，本次减少的注册资本将计入深圳天海资本公积，本次减资后深圳天海各股东出资额未发生变化，公司、海能德、海能创达、天海聚力持有深圳天海的股权比例不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易对手方之一海能德是公司控股股东、实际控制人陈清州先生控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司控股股东、实际控制人陈清州先生回避表决。同时，董事蒋叶林、董事于平、董事孙鹏飞、监事田智勇、监事罗俊平因参与持股平台，回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项未达到股东大会审议标准，但公司基于谨慎性考虑，仍将本次交易事项提交股东大会审议。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）

　　1、注册资本：13,750万人民币

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、成立日期：2021年3月1日

　　4、统一社会信用代码：91440300MA5GM4UH17

　　5、执行事务合伙人：深圳市海能达投资有限公司

　　6、有限合伙人：陈清州、翁丽敏

　　7、公司地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号

　　8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；创业投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

　　9、与公司的关系：海能德的实际控制人为公司控股股东、实际控制人、董事长陈清州先生。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，交易对手方属于本公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　陈清州先生及其一致行动人不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形，也不存在占用深圳天海资金、要求深圳天海违法违规提供担保情形。

　　10、失信被执行情况：经查询，海能德及陈清州先生未被列为失信被执行人。

　　（二）深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）

　　1、注册资本：6,875.6875万人民币

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、成立日期：2020年11月26日

　　4、统一社会信用代码：91440300MA5GGTCJ94

　　5、执行事务合伙人：深圳市加法同盛股权投资基金管理有限公司

　　6、有限合伙人：公司员工

　　7、公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园A栋7层

　　8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；创业投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

　　9、与公司的关系：海能创达为公司员工持股平台。

　　10、失信被执行情况：经查询，海能创达未被列为失信被执行人。

　　（三）深圳市天海聚力投资合伙企业（有限合伙）

　　1、注册资本：6,875万元人民币

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、成立日期：2020年11月27日

　　4、统一社会信用代码：91440300MA5GGYAW6N

　　5、执行事务合伙人：武美

　　6、有限合伙人：深圳天海员工

　　7、公司地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号

　　8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资：创业投资业务；创业投资：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，许可经营项目是：无

　　9、与公司的关系：天海聚力为深圳天海员工持股平台。

　　10、失信被执行情况：经查询，天海聚力未被列为失信被执行人。

　　三、本次减资主体的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳天海通信有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91440300MA5FTC9M8Q

　　公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦601

　　法定代表人：武美

　　注册资本：49,854.5455 万元人民币

　　成立时间：2019年9月16日

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为80.23%。

　　经营范围：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。

　　2、减资前后股权结构

　　3、主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　注：截至本公告披露日，深圳天海最新的财务数据在本报告期内没有发生重大变化。

　　四、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次公司对深圳天海的减资是根据公司整体战略规划和业务发展需要做出的审慎决定，符合公司及深圳天海的战略发展需要。本次深圳天海减资所减少的注册资本将计入资本公积，减资前后各股东出资额未发生变化。减资完成后，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

　　截至本公告披露日，除上述交易外，公司与陈清州先生及其一致行动人累计发生的关联交易金合计13,550万元,详情见公司于2021年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

　　六、独立董事事前认可意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为本次交易有助于深圳天海的业务发展需要，符合公司的战略发展规划，因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　七、独立董事独立意见

　　本次交易有助于深圳天海的业务发展需要，符合公司的战略发展规划，审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　本次减资完成后，公司持有深圳天海的股权比例不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意本次减资事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：002583              证券简称：海能达           公告编号：2021-094

　　海能达通信股份有限公司

　　关于新增银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第  四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、新增授信的背景

　　公司银行授信额度即将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司本次拟向民生银行深圳分行等6家银行申请合计不超过人民币27亿元或等值外币的综合授信额度。

　　二、本次新增授信的基本情况

　　本次公司拟向银行申请总额不超过人民币27亿元或等值外币的综合授信额度，具体的拟申请授信明细如下：

　　1、拟向民生银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　2、拟向中信银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的 综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　3、拟向兴业银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的综合授信额度， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　4、拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　5、拟向浦发银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　6、拟向华侨永亨银行深圳分行申请不超过人民币2亿元或等值外币的综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　以上授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司本次向银行申请授信额度的授权期限为自董事会批准之日起一年。

　　公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　三、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向民生银行深圳分行等6家银行申请合计不超过人民币27亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：002583             证券简称：海能达           公告编号：2021-096

　　海能达通信股份有限公司关于股东代表

　　监事辞职并选举新股东代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日收到股东代表监事王卓女士的书面辞职申请报告，王卓女士因个人原因申请辞去本公司监事职务。辞职后，王卓女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王卓女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的股东代表监事后生效。在此之前，王卓女士仍将履行股东代表监事的职责。

　　王卓女士的原定任期至2022年12月5日。截止本公告日，王卓女士未持有本公司股票，辞职后，王卓女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　公司对王卓女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　2021年11月12日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，由公司股东联合推荐，并经公司监事会审慎考虑并推荐，同意提名谌军波先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止（至2022年12月5日止）。谌军波简历详见附件。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2021年11月12日

　　附件：

　　监事候选人谌军波先生简历

　　谌军波先生，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技集团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等职务。现任海能达通信股份有限公司总裁办主任。

　　谌军波先生持有公司股票130,000股，占公司总股本的0.0071%。谌军波先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

　　谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583             证券简称：海能达           公告编号：2021-092

　　海能达通信股份有限公司关于补选公司

　　第四届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月12日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，由公司提名委员会审核,并经公司董事会审慎考虑并推荐，拟提名康继亮先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：经审核康继亮先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次康继亮先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。我们同意提名康继亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人康继亮先生简历

　　康继亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006 年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

　　康继亮先生持有公司股票 188,000 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-091

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2021年11月8日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2021年11月12日以现场参与的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。

　　经审核，我们认为：公司的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，谌军波先生先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，因此我们同意提名谌军波先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止（至2022年12月5日止），同时同意将本议案提交股东大会审议。

　　《关于股东代表监事辞职并选举新股东代表监事的公告》（公告编号：2021-096）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以1票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于控股子公司减资的议案》，监事田智勇、罗俊平因参与持股平台回避表决，参与表决监事人数不足3人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　经审核，我们认为：本次减资事项符合公司整体战略规划和业务发展需要，对控股子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）进行同比例减资，深圳天海的注册资本将由人民币49,854.5455万元减至人民币24,927.2728万元，本次减少的注册资本将计入深圳天海资本公积，本次减资后深圳天海各股东出资额未发生变化，持股比例保持不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们同意将本议案提交股东大会审议。

　　《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2021-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2021年11月12日

　　附件：

　　监事候选人谌军波先生简历

　　谌军波先生，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技集团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等职务。现任海能达通信股份有限公司总裁办主任。

　　谌军波先生持有公司股票130,000股，占公司总股本的0.0071%。谌军波先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

　　谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-090

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年11月8日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2021年11月12日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席8人，实际出席8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，财务总监康继亮，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　由公司提名委员会审核，并经公司董事会审慎考虑并推荐，拟提名康继亮先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-092）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。

　　同意根据公司整体战略规划和业务发展需要，对控股子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）进行同比例减资，深圳天海的注册资本将由人民币49,854.5455万元减至人民币24,927.2728万元，本次减少的注册资本将计入深圳天海资本公积，本次减资后深圳天海各股东出资额未发生变化，持股比例保持不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　关联董事陈清州先生回避表决，董事蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生因参与持股平台回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2021-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

　　同意公司向民生银行深圳分行等6家银行申请总额不超过人民币27亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司向中信银行申请敞口额度不超过人民币19,000万元的综合授信额度项下的债务提供不超过人民币38,000万元的连带责任保证担保，并与中信银行签订《最高额保证合同》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-095）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年11月29日召开公司2021年第三次临时股东大会，对本次会议审议通过和第四届董事会第十八次会议审议通过需要提交股东大会的议案进行审议。股权登记日为2021年11月22日。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人康继亮先生简历

　　康继亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006 年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

　　康继亮先生持有公司股票 188,000 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2021-095

　　海能达通信股份有限公司关于公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年12月7日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》，同意公司向中信银行深圳分行等7家银行申请总额不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，详情见公司于2020年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2020-116）。

　　现为满足日常经营资金需求，公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）向中信银行申请敞口额度不超过人民币19,000万元的综合授信额度，额度有效期1年。公司拟为海能达技术服务上述综合授信项下的债务提供不超过人民币38,000万元的连带责任保证担保，并与中信银行签订《最高额保证合同》。

　　本次为控股子公司提供担保事项已经公司2021年11月12日召开的第四届董事会第十九次会议以全票同意的表决结果审议通过。本次公司为海能达技术服务提供的连带责任保证不包含在公司前次为子公司审议的担保额度之内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市海能达技术服务有限公司

　　1、成立日期：1983年12月16日

　　2、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

　　3、法定代表人：米荣奎

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、经营范围：一般经营项目是：通信产品及其部、配件的开发、生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理；汽车销售；机械设备、五金产品、电子产品类:汽车（不含小轿车）、自行车销售；机械设备、五金产品、电子产品类:农业机械、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机的销售。

　　6、担保人与被担保人的关系：系公司的全资子公司。

　　7、被担保方不是失信被执行人，深圳海能达技术服务最近未进行信用评级。

　　8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　备注：2020年度数据已经审计，2021年三季度数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司拟为海能达技术服务上述综合授信项下的债务提供不超过人民币38,000万元的连带责任保证担保。上述担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　合同经双方法定代表人/负责人/授权代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保总额为0万元（本数据不含上市公司对子公司提供的担保），本公司对子公司的累计担保人民币85,977.66元，占公司最近一期经审计的净资产的13.74%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　五、独立董事独立意见

　　本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司向中信银行申请敞口额度不超过人民币19,000万元的综合授信额度项下的债务提供不超过人民币38,000万元的连带责任保证担保，并与中信银行签订《最高额保证合同》，同时同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年11月12日