法兰泰克重工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-071

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，拟注销全资子公司法兰泰克（天津）智能科技有限公司。具体情况如下：

　　一、拟注销的子公司基本情况

　　公司名称：法兰泰克（天津）智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91120111MA05UYN476

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：金红萍

　　注册资本： 壹亿捌仟万元人民币

　　成立日期： 2017-08-31

　　营业期限： 2017-08-31 至 长期

　　住    所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座6层6-006

　　经营范围：智能装备技术开发；起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构、机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售、租赁、安装、维修、服务；企业管理咨询；计算机软硬件研发、销售、服务；信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、服务；机电工程；信息系统集成服务；起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：为公司全资子公司，公司持有其100%股份

　　截止目前，法兰泰克（天津）智能科技有限公司尚未开展生产经营活动。

　　二、注销的原因

　　法兰泰克（天津）智能科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销。2021年11月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销天津子公司的议案》，同意注销天津法兰泰克，并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

　　本次注销天津法兰泰克不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　三、注销的影响

　　本次注销天津法兰泰克将使上市公司合并报表范围发生变化。由于天津法兰泰克尚未开展实际运营，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2021 年 11 月 16 日

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-070

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称

　　法兰泰克（常州）工程机械有限公司（以下简称“常州法兰泰克”）

　　●投资金额

　　拟向常州法兰泰克增资1亿元人民币

　　●风险提示

　　子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，其盈利能力有待市场检验。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向全资子公司常州法兰泰克增资1亿元人民币。本次增资完成后，常州法兰泰克的注册资本将由人民币1.2亿元增至2.2亿元，仍为法兰泰克全资子公司。

　　公司于2021年11月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向常州子公司增资的议案》。

　　本次向子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、增资前的基本情况

　　公司名称：法兰泰克（常州）工程机械有限公司

　　统一社会信用代码：91320411MA203R844U

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陶峰华

　　注册资本：12000万元整

　　成立日期：2019年09月18日

　　营业期限：2019-09-18 至 无固定期限

　　住    所：常州市新北区春江镇中央花苑243号

　　经营范围：高空作业平台设备的研发、销售；起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、本次增资前后的股权情况

　　单位：人民币万元

　　除上述注册资本增加外，其余信息未发生变动。

　　3、主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　注: 2020年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　三、对上市公司的影响

　　本次对全资子公司常州法兰泰克增资是基于公司智能高空作业平台项目的发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、累计对外投资情况

　　近十二个月，公司累计对外投资情况为：新设了法兰泰克（安徽）装备科技有限公司，注册资本1000万元，已于近期取得营业执照，主要信息如下：

　　公司名称：法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341622MA8NC9AD27

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张车

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2021年11月02日

　　营业期限：长期

　　住    所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西

　　经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2021 年 11 月 16 日

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-069

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司关于

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年11月15日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年11月9日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向常州子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　基于公司高空作业平台项目业务发展需要，拟向全资子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司增资1亿元人民币。本次增资完成后，该公司注册资本将由人民币1.2亿元增至2.2亿元，仍为公司全资子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　（二）审议通过《关于注销天津子公司的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　全资子公司法兰泰克（天津）智能科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2021 年 11 月 16 日