深圳香江控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600162        证券简称：香江控股     公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截止至本次股东大会股权登记日2021年11月10日，公司总股本为3,395,781,424股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户127,343,302股不享有本次会议表决权，故本次会议具有表决权共3,268,438,122股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，现场出席1人，公司副董事长修山城先生现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、独立董事刘运国先生视频出席本次会议，独立董事谢家伟、王咏梅女士因公出差在外，无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士现场出席本次会议，监事黄杰辉先生因公出差在外，无法出席本次会议；

　　3、 董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《未来三年股东回报规划》（2021年至2023年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次表决议案不涉及关联事项，关联股东无需回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、何子楹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　2021年11月16日

　　证券代码：600162         证券简称：香江控股       公告编号：临2021-082

　　深圳香江控股股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　公司监事会主席刘昊芸女士由于个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈昭菲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。

　　陈昭菲女士简历如下：

　　陈昭菲，2004年毕业于华南理工大学，获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理；2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师；2018年8月入职香江集团，现任本公司内控部总监、公司股东代表监事。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司监事会

　　二二一年十一月十六日