通用电梯股份有限公司第二届 监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300931    证券简称：通用电梯   公告编号：2021-050

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开，会议于2021年10月27日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为关于本次向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行、宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　通用电梯股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月15日

　　证券代码：300931     证券简称：通用电梯     公告编号：2021-049

　　通用电梯股份有限公司第二届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年10月27日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

　　1. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00）、宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

　　交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告

　　通用电梯股份有限公司董事会

　　2021年11月15日