北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会2021年度第十一次临时 会议决议公告

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第十一次临时会议通知于2021年11月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年11月15日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：北京华素）向河北银行股份有限公司（以下简称：河北银行）申请的不超过10,000万元综合授信即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，北京华素在原有担保及抵押形式不变的条件下，拟继续向河北银行申请新的综合授信，授信额度10,000万元，授信期限不超过36个月。

　　公司拟同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，本公司拟继续将位于北京市海淀区中关村大街18号五层部分综合用房房地产（建筑面积5,028.58平方米，分摊土地面积为563.73平方米）抵押给河北银行。经银行选定的北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行评估后并出具《康正评字2021-1-0559-P01DYGJ号评估报告》，确定该房地产于价值时点2021年10月19日的评估总价值为人民币16,562万元。

　　就上述担保事宜，北京华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、关于公司向华夏银行申请5,000万元流动资金贷款的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行（以下简称：华夏银行）申请的流动资金贷款即将到期，现拟向华夏银行申请续授信，贷款金额为5,000万元，贷款期限不超过1年。此笔融资无需担保与抵押，用途为补充流动资金。

　　详细情况以融资签署的有关合同及文件约定为准。

　　三、关于召开2021年第五次临时股东大会的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司拟召开2021年第五次临时股东大会：

　　（一）召集人：公司第七届董事会

　　（二）召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午14:50；

　　2、网络投票时间：2021年12月1日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月1日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月1日（星期三）09:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　（五）股权登记日：2021年11月24日（星期三）。

　　（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

　　（六）会议审议事项：

　　1、关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；

　　2、关于更换公司监事的议案。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十一月十五日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-083

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第七届监事会2021年度第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会2021年度第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年11月15日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于更换公司监事的议案；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。

　　经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历详见公司同日公告，公告编号：2021-086）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。

　　二、备查文件

　　1、第七届监事会2021年度第二次临时会议决议；

　　2、国美控股集团有限公司监事推荐函；

　　3、曹永刚先生简历；

　　4、陈更先生辞职报告。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二一年十一月十五日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-084

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为北京华素向河北银行申请

　　10,000万元综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年11月15日召开第七届董事会2021年度第十一次临时会议，审议通过《关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：北京华素）向河北银行股份有限公司（以下简称：河北银行）申请的不超过10,000万元综合授信即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，北京华素在原有担保及抵押形式不变的条件下，拟继续向河北银行申请新的综合授信，授信额度10,000万元，授信期限不超过36个月。

　　公司拟同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，本公司拟继续将位于北京市海淀区中关村大街18号五层部分综合用房房地产（建筑面积5,028.58平方米，分摊土地面积为563.73平方米）抵押给河北银行。经银行选定的北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行评估后并出具《康正评字2021-1-0559-P01DYGJ号评估报告》，确定该房地产于价值时点2021年10月19日的评估总价值为人民币16,562万元。

　　就上述担保事宜，北京华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住    所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

　　1、北京华素目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

　　2、以下为北京华素2020年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,587,646,237.35元

　　负债总额： 646,515,864.89元

　　其中：银行贷款总额：235,742,500.00元

　　流动负债总额：561,106,810.61元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：941,130,372.46元

　　营业收入：752,406,749.86元

　　利润总额：109,020,491.36元

　　净 利 润： 93,430,725.08元

　　资产负债率：40.72%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为北京华素截至2021年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：1,661,207,793.56元

　　负债总额： 692,233,685.19元

　　其中：银行贷款总额：225,742,500.00元

　　流动负债总额：555,331,443.72元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：968,974,108.37元

　　营业收入：602,643,039.03元

　　利润总额： 30,579,217.36元

　　净 利 润： 27,843,735.91元

　　资产负债率：41.67%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素截至2021年9月30日未经审计财务会计报表。

　　4、通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：抵押及连带责任保证担保；

　　担保期限：自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

　　担保金额：10,000万元综合授信。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项贷款用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素药品销售收入；

　　2、北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

　　4、北京华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为99,020.43万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为58.27%和28.66%。公司本部累计对外担保金额为20.43万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为99,000万元。

　　截至2021年10月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2021年10月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件：

　　1、北京华素《营业执照》复印件；

　　2、北京华素2020年度审计报告及截至2021年9月30日财务报表；

　　3、北京华素《反担保函》；

　　4、北京康正宏基评估有限公司出具的《房地产抵押估价报告》；

　　5、第七届董事会2021年度第十一次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十一月十五日

　　证券代码：000931          证券简称：中关村          公告编号：2021-085

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年12月1日（星期三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会2021年度第十一次临时会议审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2021年12月1日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月1日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月1日（星期三）09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日2021年11月24日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2021年11月24日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　1、关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；

　　2、关于更换公司监事的议案。

　　以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会2021年度第十一次临时会议决议公告》、《第七届监事会2021年度第二次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的公告》、《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-082、2021-083、2021-084、2021-086）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2021年11月29日、11月30日，上午9:30-11:30、下午14：00-16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。

　　2、联系人：尹笑天、胡秀梅

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　1、第七届董事会2021年度第十一次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十一月十五日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司2021年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月1日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日（星期三）（现场股东大会结束当日）09:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-086

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于更换公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会2021年度第二次临时会议于2021年11月15日以通讯表决方式如期召开。审议通过《关于更换公司监事的议案》，具体情况如下：

　　陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。鉴于陈更先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

　　经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历附后）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。

　　辞职后陈更先生不在公司及其控股子公司任职，陈更先生和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈更先生在监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二一年十一月十五日

　　简历：

　　曹永刚先生，毕业于安徽财贸学院，本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务中心总监。

　　曹永刚先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务中心总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，曹永刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，曹永刚先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，其配偶持有本公司（证券代码：000931）11.33万股份，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

　　曹永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。