深圳广田集团股份有限公司2021年 第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月15日14:30

　　（2）网络投票时间：2021年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午15:00。

　　2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长范志全先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份985,563,124股，占上市公司总股份的64.1109%。其中：通过现场参会的股东4人，代表股份836,665,398股，占上市公司总股份的54.4251%。通过网络投票的股东12人，代表股份148,897,726股，占上市公司总股份的9.6858%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份36,726,628股，占上市公司总股份的2.3891%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,270,000股，占上市公司总股份的2.2293%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份2,456,628股，占公司股份总数0.1598%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　表决情况：同意147,167,026股，占出席会议有表决权股份总数的98.8377%；反对1,730,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.1623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意725,928股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.5498%；反对1,730,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十六日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2021-066

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司证券事务代表李儒谦女士的书面辞职报告，李儒谦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李儒谦女士辞职后将不再担任公司任何职务，李儒谦女士辞职后相关工作由公司证券事务代表田迪女士负责，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　公司及董事会对李儒谦女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月十六日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2021-067

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘标先生的书面辞职报告，刘标先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，刘标先生不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，刘标先生未持有公司股份。

　　鉴于刘标先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，刘标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，刘标先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人并履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会向刘标先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月十六日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2021-064

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则”。截至本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币65,620万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.51%。 其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币31,428万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币34,192万元。

　　公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

　　鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　开庭传票、起诉状等法律文书

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十六日

　　附件一：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　说明：本表仅列示涉案金额人民币 1,000 万元以上的案件

　　注：其他小额诉讼案件共246件合计25,546万元，均为涉案金额1,000万元以下的案件。