浙江锋龙电气股份有限公司2021年 第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002931         证券简称：锋龙股份        公告编号：2021-114

　　债券代码：128143         债券简称：锋龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议：2021年11月15日下午14:00；

　　（2）网络投票：2021年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

　　（三）会议召集人

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　（四）投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　（五）现场会议主持人

　　本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会股权登记日总股本为199,139,360股，其中公司回购专用证券账户持有3,180,077股，因回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为195,959,283股。

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份9,862,265股，占上市公司有表决权股份总数的5.0328%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份9,840,165股，占上市公司有表决权股份总数的5.0215%。通过网络投票的股东2人，代表股份22,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0113%。此外，关联股东董剑刚（持有公司股份数21,238,022股）及其一致行动人绍兴诚锋实业有限公司（持有公司股份数86,279,289股）、绍兴上虞威龙科技有限公司（持有公司股份数12,964,018股）、厉彩霞（持有公司股份数4,032,000股）出席会议并回避表决。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份5,297,600股，占上市公司有表决权股份总数的2.7034%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份5,275,500股，占上市公司有表决权股份总数的2.6921%。通过网络投票的股东2人，代表股份22,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0113%。

　　（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。

　　（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意9,862,265股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,297,600股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　出席会议的关联股东董剑刚、绍兴诚锋实业有限公司、绍兴上虞威龙科技有限公司、厉彩霞回避表决，其持有股份不计入有效表决权股份数。

　　2、审议通过了《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意9,862,265股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,297,600股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　出席会议的关联股东董剑刚、绍兴诚锋实业有限公司、绍兴上虞威龙科技有限公司、厉彩霞回避表决，其持有股份不计入有效表决权股份数。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意9,862,265股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,297,600股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。

　　出席会议的关联股东董剑刚、绍兴诚锋实业有限公司、绍兴上虞威龙科技有限公司、厉彩霞回避表决，其持有股份不计入有效表决权股份数。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　（二）律师姓名：邱志辉、王泽骏、朱纯怡

　　（三）结论性意见：本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江锋龙电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　2021年11月15日