江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于董事长变更的公告

　　证券代码：  601860      证券简称：  紫金银行      公告编号：2021-058

　　可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长，汤宇先生因工作调整不再担任本公司董事长、风险管理与关联交易控制委员会委员。赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。本次董事长变更系公司正常的换届调整，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

　　汤宇先生在本公司历任副行长、行长、董事长，面对复杂多变的内外部形势，与公司干部员工一起齐心协力、攻坚克难，始终坚定贯彻新发展理念，积极融入地方发展大局，着力强化党建业务深度融合，深度推进内部管理改革、零售战略转型、全面风险管控等重点任务，业务经营保持稳健的发展态势。

　　在本公司任职期间，公司实现跨区域经营，成功登陆A股主板市场，成为全国首家A股上市省会城市农商银行，跻身中国银行业协会“中国银行业100强”，位居“陀螺体系”城区农商行第10位，英国《银行家》杂志全球银行505位，获得全国文明单位、全国农商行标杆银行等荣誉。截至2021年三季度，公司资产总额达到2178亿元，存贷款总额分别达到1545亿元、1376亿元，前三季度实现利润总额11.9亿元，规模效益指标稳居全省农商行前列。

　　汤宇先生为公司的组建发展、改革转型倾注了大量心血，付出了艰辛努力，做出了突出贡献。公司及董事会对汤宇先生任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢！

　　公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司对第三届董事会及董事为公司稳健发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行      公告编号：2021-059

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于监事长变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第四届监事会第一次会议，选举陈亚先生为监事长。周石华先生因到龄不再担任公司监事长、监事会监督委员会委员、监事会提名与履职考评委员会委员职务。本次监事长变更系公司正常的换届调整，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

　　周石华先生自任职以来，始终坚定贯彻“加强履职监督，服务经营发展”理念，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司治理规范运作、推进公司治理体系和治理能力建设、促进公司稳健经营发展等方面做出了重要贡献。任职期间，公司实现跨区域经营，成功登陆A股主板市场，成为全国首家A股上市省会城市农商银行，跻身中国银行业协会“中国银行业100强”，位居“陀螺体系”城区农商行第10位，英国《银行家》杂志全球银行505位，获得全国文明单位、全国农商行标杆银行等荣誉。公司及监事会对周石华先生任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢！

　　公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。公司对第三届监事会及监事为公司稳健发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行       公告编号：2021-056

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年11月5日以电子邮件方式发出。经与会董事推选，本次会议由赵远宽先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第四届董事会董事长的议案

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长。因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有7位董事参与表决。

　　赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于选举第四届董事会董事的议案》。公司《章程》修订内容和部分董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，公司《章程》约定聘任高级管理人员须经全体董事2/3以上通过。因此，待公司《章程》修订获批后另行召开董事会选举副董事长，待部分董事任职资格获得监管批复后，另行召开董事会聘任高级管理人员。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：601860        证券简称：紫金银行     公告编号：2021-055

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤宇先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席8人，独立董事蒋志芬，董事张小军、孔小祥、孙隽、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事9人，出席4人，监事周石华、许莉、沈乡城、李明员、武自强因公务原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于选举第四届董事会董事的议案（逐项表决）

　　2.01 议案名称：选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：选举孙隽女士为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：选举张丁先生为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05  议案名称：选举薛炳海先生为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06  议案名称：选举侯军先生为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07  议案名称：选举余新平先生为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08  议案名称：选举张洪发先生为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09  议案名称：选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10  议案名称：选举刘志友先生为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11  议案名称：选举周芬女士为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案（分项表决）

　　3.01 议案名称：选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：选举刘大林先生为第四届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：选举周昕明先生为第四届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05 议案名称：选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06 议案名称：选举严华麟先生为第四届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所

　　律师：马健、仇星

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　2021年11月16日

　　证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行       公告编号：2021-057

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第一次会议于2021年11月15日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年11月5日以电子邮件方式发出。经与会监事推选，本次会议由陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第四届监事会监事长的议案

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　选举陈亚先生为公司第四届监事会监事长。

　　二、关于选举第四届监事会专门委员会组成人选的议案

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　第四届监事会专门委员会组成人选如下：

　　监督委员会由闫海峰、陈亚、严华麟、刘瑾、李玉宁5位委员组成，闫海峰为主任委员；

　　提名与履职考评委员会由周昕明、陈亚、沈乡城、刘大林、黄爱军5位委员组成，周昕明为主任委员。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

　　2021年11月16日