中国电影股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2021-038

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年11月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年11月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《修订<公司章程>及相关公司制度》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<公司章程>和相关公司制度的公告》（公告编号：2021-039）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《补选公司第二届董事会董事》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选董事的公告》（公告编号：2021-040）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》

　　公司拟召开2021年第一次临时股东大会，董事会授权董事长具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600977         证券简称：中国电影       公告编号：2021-039

　　中国电影股份有限公司关于修订

　　《公司章程》和相关公司制度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻落实《中共中央宣传部等印发<关于文化企业坚持正确导向履行社会责任的指导意见>的通知》（中宣发〔2021〕4号）精神，以及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司章程指引（2019年4月修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

　　根据上述《公司章程》修订内容，拟相应修订公司《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》的有关条款。

　　本次修订《公司章程》和相关公司制度的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600977        证券简称：中国电影       公告编号：2021-040

　　中国电影股份有限公司关于补选董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议，董事会同意提名卜树升先生为公司第二届董事会董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。具体详见与本公告同日披露的《中国电影第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。候选人简历如下：

　　卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、国家一级人力资源管理师。卜树升先生历任公司审计部主任、中影影院投资有限公司经理、公司监事，2020年9月至今任公司企业管理部主任，2021年8月至今任公司副总经理。

　　公司独立董事认为卜树升先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于董事任职的资格和条件，已发表明确同意的独立意见。本议案获公司股东大会通过后，董事任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2021-041

　　中国电影股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　★ 股东大会召开日期：2021年12月3日

　　★ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　★ 根据新冠肺炎疫情防控要求，会议场地及物业大楼实施出入管控，拟现场参会的股东及股东代表请预先登记参会信息，配合健康码查验、体温检测等疫情防控措施。公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：公司董事会

　　（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月3日 10点00分

　　召开地点：中国电影股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月3日

　　至2021年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权 不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站披露的临时公告：《中国电影第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-038）；《中国电影关于修订<公司章程>和相关公司制度的公告》（公告编号：2021-039）；《中国电影关于补选董事的公告》（公告编号：2021-040）。

　　（二） 特别决议议案：议案1

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　拟参加本次股东大会现场会议的股东登记方式如下：

　　（一） 出席回复

　　拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署参会回执（见附件1），并于2021年11月30日（星期二）之前以邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

　　（二） 出席登记方式及要求

　　1. 个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡、委托人身份证。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

　　联系电话：010-88321280   传真：010-88310012

　　邮编：100044    电子邮箱：ir@chinafilm.com

　　联系部门：董事会办公室

　　（二） 出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

　　（三） 根据北京市疫情防控要求，股东及股东代理人现场参会，须出示48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，并配合会场防疫措施进行体温测量和登记（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定的，将无法进入会场。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年11月18日

　　附件:1.回执

　　2.授权委托书

　　附件1

　　回   执

　　注：1.请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

　　2.已填妥签署的回执，请于11月30日（周二）或之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座，邮政编码100044，电子邮箱：ir@chinafilm.com，传真010-88310012

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　中国电影股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。