湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知

　　证券代码：002113                         证券简称：ST天润                           公告编号：2021-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年12 月6日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月1日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2021年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《补选公司第十二届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）

　　1.1 补选邵铁瑞先生为公司第十二届董事会独立董事；

　　1.2 补选黄艳艳女士为公司第十二届董事会独立董事。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

　　会方可进行表决。此议案将采用累积投票制逐项表决，补选2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　此议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　此议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，详见2021年11月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年12月2日(星期四)上午 9:00～下午 17:00。

　　2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

　　3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月2日下午17:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。

　　6、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　7、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　8、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　9、联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　　邮编：414000

　　联系电话：0730-8961178、8961179

　　联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2021年第一次临时股东大会）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　《公司第十二届董事会第十一次会议决议》

　　七、 附件

　　1、 网络投票操作流程；

　　2、 授权委托书；

　　3、 参会登记表；

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月十七日

　　附件 1：

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）本次股东大会无非累积投票提案；

　　（2）对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举独立董事（应选人数为 2 人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15，结束时间为 2021年12月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2

　　授权委托书

　　本人（本单位）___________________作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股东， 兹委托__________________先生/女士代表出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人股东帐号：___________________    持股数：_________________（股）

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：___________________

　　委托人姓名或名称(签章)：________________

　　受托人姓名：________________  受托人身份证号码：___________________

　　受托人签名：

　　委托日期：2021年   月   日

　　（说明：本次股东大会不设置总议案。如欲投票同意议案，请在“表决意见”栏内相应地方填上委托数量。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。）

　　附件3

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

　　证券代码：002113                       证券简称：ST天润                公告编号：2021-081

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2021年11月17日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，拟提名补选邵铁瑞先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务；拟提名补选黄艳艳女士（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，以上议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。邵铁瑞先生和黄艳艳女士任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　邵铁瑞先生和黄艳艳女士尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为独立董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十七日

　　附件：

　　邵铁瑞先生简历：

　　男，1968年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991年8月至1999年12月,在湖南汩罗纺织印染厂从事财务会计工作。2000年1月至2008年3月，在湖南公众会计事事务所有限公司任部门经理、业务副所长、总经理。2008年4月至今，就任于湖南中智诚联合会计师事务所（普通合伙）、湖南恒立资产评估有限公司、湖南华中税务师事务所有限公司。

　　邵铁瑞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查询，邵铁瑞先生不属于“失信被执行人”。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训。

　　黄艳艳女士简历：

　　女，1966年出生，中国国籍，本科学历，1986年7月至2001年12月在岳阳市法律顾问处、岳阳市第一律师事务所、湖南云梦律师事务所从事专职律师工作；2002年1月至2017年9月，在岳阳市法律援助中心从事援助律师工作；2017年10月至2021年4月，在岳阳市司法局从事公职律师工作。期间，曾担任市法援中心副主任、书记，行政应诉科科长，市局机关党委专职副书记和市律师行业党委专职副书记。2021年5月至2021年7月，湖南昌言(岳阳)律师事务所专职律师，2021年8月至今任湖南云天律师事务所专职律师，派驻湖南云天（岳阳)律师事务所负责人。

　　黄艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查询，黄艳艳女士不属于“失信被执行人”。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002113                     证券简称：ST天润                  公告编号：2021-082

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）第十二届董事会第十一次会议于2021年11月12日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2021年11月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》；

　　2021年7月1日公司披露公司独立董事牟小容女士和罗筱琦女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，补选邵铁瑞先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务；补选黄艳艳女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。邵铁瑞先生和黄艳艳女士任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上2名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票制对上述 2名独立董事候选人进行逐项表决。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，2021年第一次临时股东大会将于2021年12月6日召开。

　　备查文件：

　　《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月十七日