厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车     公告编号：2021-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，陈建业、陈炜、黄翀、叶盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，陈杰、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书季晓健出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司住所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于增补叶远航先生为公司第十届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：李新宇、林力行

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2021年11月18日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2021-081

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于选举公司第十届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月17日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。会议选举叶远航先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2021-080

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2021年11月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月10日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事共同推举，监事叶远航先生主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

　　监事会选举叶远航先生为公司监事会主席。

　　（表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权）

　　（二）审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。 　　　　　　　　　　　　　　　

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月18日