中国交通建设股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建     公告编号：临2021-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席4人；董事长王彤宙，董事、总裁王海怀，独立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书出席本次股东大会；

　　4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于调整2021年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-租赁和资产管理服务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，其中第1-13项议案涉及关联（连）交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：陈中晔、王欣

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　中国交通建设股份有限公司

　　2021年11月19日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2021-092

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届监事会第五十一次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第五十一次会议通知于2021年11月12日以书面形式发出。会议于2021年11月18日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》并形成如下决议：

　　同意选举王永彬先生（简历请见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至监事会换届之日止。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2021年11月19日

　　附件：

　　王永彬简历

　　王永彬先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中国交通建设集团有限公司总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于2001年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、高级审计师。王先生自 2006年9月起担任本公司监事。

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2021-091

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于赵喜安先生辞任监事会主席的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月18日，公司监事会收赵喜安先生的辞呈。赵喜安先生因工作变动原因，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。该辞呈自送达监事会之日起生效。

　　赵喜安先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责。

　　公司监事会谨此就赵喜安先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月19日