共达电声股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002655           证券简称：共达电声        公告编号：2021-056

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月18日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体监事发出临时通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事赵成龙先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致同意选举赵成龙先生担任公司第五届监事会新一任主席，任期自本次监事会之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二二一年十一月十八日

　　证券简称：共达电声        证券代码：002655        公告编号：2021-055

　　共达电声股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月18日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体董事发出临时通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，表决通过了以下事项：

　　1、与会董事一致同意选举梁龙先生担任公司第五届董事会新一任董事长，任期自本次董事会之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、《关于补选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据修改后的《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等的相关规定，与会董事对各专门委员会组成人员的任职资格及工作性质进行了合理分析和认真评判，补选了公司第五届董事会各专门委员会成员，并组成各专门委员会，名单如下：

　　（1）董事会战略委员会：

　　主任委员：梁  龙

　　委    员：杨  毅（独立董事）、傅爱善、谢冠宏、张常善

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）董事会提名委员会：

　　主任委员：杨  毅（独立董事）

　　委    员：张辉玉（独立董事）、杨步湘（独立董事）、谢冠宏、梁  龙

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）董事会审计委员会：

　　主任委员：杨步湘（独立董事）

　　委    员：杨  毅（独立董事）、张常善

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4） 董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张辉玉（独立董事）

　　委    员：杨步湘（独立董事）、梁  龙

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十八日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2021-054

　　共达电声股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间:

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月18日（星期四）下午14：00-16：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年11月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、主持人：董事长谢冠宏先生

　　5、投票方式：现场投票与网络投票

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议出席情况

　　1、 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计6名，所持有表决权股份数为61,069,000股，占公司总股本的 16.9636%。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东13人，代表股份18,135,482股，占公司总股本的5.0376%。     3、中小股东投票情况：

　　通过现场投票的股东1人，代表股份5,955,600股，占公司总股本的1.6543%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份18,135,482股，占公司总股本的5.0376%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

　　1.01 选举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意79,186,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,073,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.9270%。

　　表决结果：通过，梁龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02 选举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意79,186,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,073,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9270%。

　　表决结果：通过，万蔡辛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.03 选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意79,186,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,073,491股，占出席会议中小股东所持股份的99.9270%。

　　表决结果：通过，傅爱善先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.04 选举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意79,186,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,073,492股， 占出席会议中小股东所持股份的99.9270%。

　　表决结果：通过，张常善先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.05 选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意79,186,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,073,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9270%。

　　表决结果：通过，万景明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举赵成龙先生、杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

　　2.01 选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意79,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,072,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.9228%。

　　表决结果：通过，赵成龙先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　2.02 选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意79,185,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,072,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9228%。

　　表决结果：通过，杨志勇先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意79,201,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见：

　　北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

　　2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十八日