北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002504         证券简称：ST弘高         公告编号：2021-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：2021年11月18日（星期四）13:00

　　2、 召开地点：北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：何宁

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况

　　（1） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权的公司股份数合计为243,403,827股，占公司有表决权股份总数  1,025,800,523 股的23.7281%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共88人，代表有表决权的公司股份数37,903,788股，占公司有表决权股份总数的3.6950%。

　　（2） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为205,500,039股，占公司有表决权股份总数的20.0331%。

　　（3） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共88人，代表有表决权的公司股份数合计为37,903,788股，占公司有表决权股份总数的3.6950%。

　　（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01审议通过《选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意221,031,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8085%。

　　中小股东表决情况：同意15,531,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.9758%。

　　表决结果：当选。

　　1.02审议通过《选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意234,147,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1970%。

　　中小股东表决情况：同意28,647,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的75.5784%。

　　表决结果：当选。

　　1.03审议通过《选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意230,133,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5478%。

　　中小股东表决情况：同意24,633,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.9882%。

　　表决结果：当选。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01审议通过《选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决情况：同意229,896,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4504%。

　　中小股东表决情况：同意24,395,969股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.3629%。

　　表决结果：当选。

　　2.02审议通过《选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决情况：同意229,859,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4354%。

　　中小股东表决情况：同意24,359,368股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.2663%。

　　表决结果：当选。

　　2.03审议通过《选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决情况：同意229,999,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4932%。

　　中小股东表决情况：同意24,499,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6372%。

　　表决结果：当选。

　　2.04审议通过《选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决情况：同意229,717,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3772%。

　　中小股东表决情况：同意24,217,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.8926%。

　　表决结果：当选。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01审议通过《选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》

　　表决情况：同意229,954,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4747%。

　　中小股东表决情况：同意24,454,927股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5184%。

　　表决结果：当选。

　　3.02审议通过《选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》

　　表决情况：同意230,146,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5534%。

　　中小股东表决情况：同意24,646,628股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.0242%。

　　表决结果：当选。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　（二）见证律师姓名：朱旭琦、刘艺颖

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、北京弘高创意建筑设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：002504        证券简称：ST弘高        公告编号：2021-070

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员。经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于2021年11月18日在公司会议室以现场和即时语音的方式召开。公司应出席的董事为7人，实际出席董事7人，经全体董事推举，本次会议由董事何宁先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行规法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体董事审议，选举何宁先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体董事审议，选举张光华先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成情况如下：

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任何宁先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任何天先生、韩力伟先生、荆明先生、苗强先生、杨立微女士为公司副总经理，经董事长提名，杨立微女士获聘任为财务总监，苗强先生获聘任为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

　　苗强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经公司审计委员会提名，同意聘任李玉兰女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、 第七届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　附件

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第七届高级管理人员简历

　　何宁，男，1963年生，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融学博士在读，高级工程师。1997年8月至今，任北京弘高慧目投资有限公司执行董事；2003年11月至今，任北京弘高中太投资有限公司执行董事；1993年10月至2013年6月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事；2006年7月至2015年12月，任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司董事；2014年11月至今，任公司董事长。

　　截至本公告披露日，何宁先生通过北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司间接持有上市公司股份20.03%，何宁夫妇为公司实际控制人，除此外与其他持有公司百分之五以上股份的股东无任何关联关系。何宁先生与公司第七届董事何天先生为父子关系，除此外与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　张光华，男，1972 年生，北京市人，曾任联创投资合伙人，美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁，新浪微博投资基金顾问，中关村物联网联盟副秘书长，中关村互联网金融行业协会副秘书长，中关村国际创客中心顾问，中国国际商会理事，美国商会企业代表，北京邮电大学国家科技园顾问，北京邮电大学国际学院导师，深圳证券交易所中小板上市企业准油股份 (002207.sz)董事长，董事、法人，有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在互联网、高科技、产业园运营等方面拥有丰富的经营管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。2020年9月至今担任公司董事及副董事长。

　　截至本公告日，张光华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　何天，男，1990 年出生，毕业于多伦多大学，本科学历，数学、历史双学士学位。2016 年 2 月主持多伦多某大型地产开发项目，2018 年 6 月至今任公司董事,2019年3月至今任公司副总经理。何天先生是公司实际控制人何宁夫妇之子。

　　截至本公告披露日，何天先生未直接或间接持有公司股票，除上述关系外，何天先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　韩力伟，男，1968年出生，本科学历，软件工程硕士学位，高级工程师，国家注册壹级建造师、注册监理工程师。2006年9月至2008年3月，任北京澳斯特国际工程项目管理公司副总经理；2008年5月至2016年1月，任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司总经理；2016年3月至今，任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司董事长；2015年4月至今，任公司副总经理；2016年2月至2021年11月18日任公司董事。

　　截至本公告披露日，韩力伟先生持有北京弘高慧目投资有限公司 0.585%股份（北京弘高慧目投资有限公司持有公司 16.74%股份）,韩力伟先生间接持有公司 0.0979%的股份，除上述外，韩力伟先生与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上的股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　荆明，男，1976年生，毕业于辽宁省抚顺石油学院，本科学士学位，工程师，2011年1月至2017年6月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司工程中心副总经理，2017年6月至2019年3月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理，2019年3月至今担任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事长及北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理。

　　截至本公告日，荆明先生持有公司股票0股。荆明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；荆明先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，荆明先生不属于“失信被执行人”。

　　苗强，男，1981 年 11 月出生，本科学历。2019 年 2 月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运营、风控工作；2019 年 8 月至今任北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理职务。2019年11月至今担任北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书职务。

　　截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　董事会秘书联系方式:

　　联系电话：010-85370018

　　电子邮箱：hgcy002504@126.com

　　联系地址：北京市朝阳区豆各庄乡东村创意产业基地G1-1

　　邮政编码：100012

　　杨立微，女，1973年6月出生，毕业于中国地质大学，本科学历。2001年3月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，一直从事商务、工程成本、工程结算等财务及资金管理工作，历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。2019年5月份至今担任北京弘高创意建筑设计股份有限公司财务总监职务及副总经理。

　　截至本公告日，杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨立微女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，杨立微女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002504        证券简称：ST弘高        公告编号：2021-071

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会选举产生公司第七届监事会非职工代表监事，与公司2021年10月15日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于2021年11月18日在公司会议室以现场和即时语音的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事推举，会议由监事潘智军先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会选举潘智军先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：002504     证券简称：ST弘高    公告编号：2021-072

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员和第七届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于2021年10月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-053）

　　二、 公司第七届董事会专门委员会组成情况

　　公司各专门委员会成员如下：

　　上述专门委员会任期同本届董事会。

　　三、 公司第七届监事会组成情况

　　四、 聘任公司高级管理人员情况

　　公司独立董事基于独立判断立场,对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

　　五、 公司董事换届离任情况

　　公司第六届董事会独立董事李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生因任期届满在本次换届选举离任后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生未持有公司股票。非独立董事韩力伟先生、孙志新先生因任期届满在本次换届选举离任后不再担任公司非独立董事职务。截止本公告披露日，韩力伟先生、孙志新先生未持有公司股票。

　　公司第六届监事会监事刘向飞先生、宋旸先生因任期届满在本次换届选举离任后不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，刘向飞先生、宋旸先生未持有公司股票。

　　公司第六届董事会、监事会成员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　六、 公司高级管理人员离任情况

　　公司第六届高级管理人员包涵先生、史滢女士、施建民先生因任期届满在本次换届选举离任后不再担任公司高级管理人员职务。截止本公告披露日，包涵先生、史滢女士、施建民先生未持有公司股票。

　　公司第六届高级管理人员成员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2021年11月18日