潍柴动力股份有限公司2021年 第十二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年11月22日以传真表决方式召开。

　　本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于孙少军先生辞任公司执行总裁的议案

　　同意孙少军先生辞任公司执行总裁。

　　本议案董事孙少军先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2021年11月22日

　　证券代码：000338             证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-082

　　潍柴动力股份有限公司

　　关于高管变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孙少军先生提交的书面辞职申请。孙少军先生因工作变动原因，申请辞去公司执行总裁职务。孙少军先生辞去上述职务后，将继续在公司担任董事、董事会战略发展及投资委员会委员职务。公司2021年第十二次临时董事会会议已批准孙少军先生的辞职申请。

　　截至本公告披露日，孙少军先生持有公司股份13,684,324股，约占公司股份总额的0.16%。孙少军先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对孙少军先生在任职公司执行总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月22日