雪松发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002485          证券简称：雪松发展          公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年11月23日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年11月20日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任苏齐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。总经理苏齐先生个人简历见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《关于继续签署委托经营管理协议的议案》

　　为增加公司的持续发展能力和盈利能力，2021年11月23日，公司与丽江玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司（以下简称“丽江晖龙”，丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”）签订了《大研花巷项目委托经营管理协议》，公司继续对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理，第二期合作期限为3年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。本次关联交易金额预计未达到股东大会审议标准。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　因该议案涉及关联交易，关联董事韩刚、王刚、陈吉、李婵娟和苏齐在该议案表决过程中回避表决。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　附件：总经理个人简历：

　　苏齐先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，君华集团有限公司副总裁，雪松智联科技集团有限公司董事长，雪松产业投资集团有限公司副总裁和寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙）执行事务委派代表。现任本公司董事、总经理；兼任雪松控股集团有限公司董事，雪松智联科技集团有限公司董事，广州连商融资租赁有限公司董事，广州市润邦融资租赁有限公司董事和广州易邻置业有限公司监事。

　　苏齐先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485          证券简称：雪松发展          公告编号：2021-055

　　雪松发展股份有限公司

　　关于聘任总经理和副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 聘任总经理情况

　　2021年11月23日，雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苏齐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。总经理苏齐先生个人简历见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　二、副总经理辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司副总经理曾令泰先生递交的书面辞职报告，曾令泰先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后曾令泰先生将不在公司担任任何职务。

　　截止本公告披露日，曾令泰先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，曾令泰先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时聘任高级管理人员履行相应职责，曾令泰先生的辞职不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对曾令泰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　附件：总经理个人简历：

　　苏齐先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，君华集团有限公司副总裁，雪松智联科技集团有限公司董事长，雪松产业投资集团有限公司副总裁和寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙）执行事务委派代表。现任本公司董事、总经理；兼任雪松控股集团有限公司董事，雪松智联科技集团有限公司董事，广州连商融资租赁有限公司董事，广州市润邦融资租赁有限公司董事和广州易邻置业有限公司监事。

　　苏齐先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485         证券简称：雪松发展         公告编号：2021-056

　　雪松发展股份有限公司

　　关于继续签署委托经营管理协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　1、交易基本情况

　　为增加雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展能力和盈利能力，2021年11月23日，公司与丽江玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司（以下简称“丽江晖龙”，丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”）签订了《大研花巷项目委托经营管理协议》，公司继续对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理，第二期合作期限为3年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。本次关联交易金额预计未达到股东大会审议标准。

　　2、关联关系

　　公司与甲方为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、交易审批程序

　　2021年11月23日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续签署委托经营管理协议的议案》，关联董事韩刚、王刚、陈吉、李婵娟和苏齐在该议案表决过程中回避表决，其余董事全部同意，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的关规定，本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、丽江玉龙花园投资有限公司

　　公司名称：丽江玉龙花园投资有限公司

　　统一社会信用代码：915307027134952698

　　成立日期：2000年01月26日

　　住所：云南省丽江市古城区大研街道金虹路6号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周挺

　　注册资本：1,200万元人民币

　　经营范围：文化旅游投资，文化产业投资，二手房屋出售及租赁服务，物业管理服务；手工纺织品加工制作及销售、服饰、皮革制品、茶叶、茶具、珠宝玉石、银器制品、摄影器材、保健食品、预包装食品、散装食品销售；旅游产品开发、销售；日用百货批发、零售；机动车停车服务、餐饮服务、文化演艺演出；包装签约艺人及艺人经纪；广告设计、制作、发布；大屏幕广告经营、宣传媒介广告代理；展览展示服务；文化活动组织策划、庆典礼仪；LED媒体发布；LED楼体亮化；酒水、饮料销售；农产品、土特产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、丽江晖龙旅游开发有限公司

　　公司名称：丽江晖龙旅游开发有限公司

　　统一社会信用代码：91530702054657323T

　　成立日期：2012年09月20日

　　住所：云南省丽江市古城区大研街道新义街玉龙花园酒店停车场旁

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周挺

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：旅游产品开发、销售；手工纺织品加工销售、服饰、皮革制品、茶叶、茶具零售；银器制品、摄影器材、保健食品、预包装食品兼散装食品销售；珠宝玉石批发、零售；日用百货批发零售；旅游市场投资；二手房屋出售及租赁服务；物业管理服务、餐饮服务（仅限分支机构经营）、文化演艺演出服务；旅游管理服务；票务代订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的：丽江玉龙、丽江晖龙主要经营资产大研花巷项目；

　　项目地点：云南省丽江市古城区新义街密土巷及积善巷地块；

　　项目规模：占地面积约9,700平方米，建筑面积约20,000平方米（实际面积以国有土地使用证、房屋所有权证证载面积为准）。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方一： 丽江玉龙花园投资有限公司

　　甲方二：丽江晖龙旅游开发有限公司

　　甲方一、甲方二以下合称“甲方”

　　乙方：雪松发展股份有限公司

　　（二）项目概况

　　项目名称：大研花巷。

　　项目地点：云南省丽江市古城区新义街密土巷及积善巷地块（详见项目用地图）。

　　项目规模：占地面积约9,700平方米，建筑面积约20,000平方米（实际面积以国有土地使用证、房屋所有权证证载面积为准）。

　　（三）委托经营期限

　　甲方将合作项目交由乙方进行经营管理，第二期合作期限为3年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。第三期合作期限由双方另行协商确定。

　　（四）经营方式

　　1、乙方为甲方就合作项目的经营提供招商管理指导及经营建议，包括但不限于经营方案确定、项目升级优化、商铺招商、宣传方案确定、市场营销网络构建、活动策划等各个日常经营性管理事项的指导和建议。乙方提出的方案经甲方同意后，由乙方配合甲方进行具体实施。

　　2、甲乙双方确认，委托经营期间合作项目的所有权、最终处置权等继续由甲方享有。

　　3、在本协议约定的合作期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将委托事项转委托给任何第三方。

　　（五）经营管理费用及结算

　　1、甲乙双方确认，委托管理期限产生的各项直接费用以及合作项目运营所需的其他开支均由甲方承担。

　　2、双方同意，委托管理期限内乙方享有的经营管理费由基础费用及浮动管理费两部分组成。其中，基础费用按照每年人民币500万元的标准收取，浮动管理费根据合作项目每年经审计经营收入（包括但不限于门票收入、租赁收入等，下同）计提，具体标准如下：完成的年度经营收入5000万（含）以下的，不计提；完成的年度经营收入5000万（不含）以上1亿元（含）以下的，按照当年经营收入15%计提浮动管理费；完成的年度经营收入超过1亿元的，按照当年经营收入20%计提浮动管理费。

　　3、经营管理费按年结算，基础费用由甲方每年第一季度最后一周内支付至乙方指定账户，首年度基础费用在乙方开始实施管理后30日内支付完毕。浮动管理费在每年12月31日前由协议双方以合作项目收入报表为基础，核算当年度经营收入完成情况，并按本条前款约定的比例支付给乙方。若当年经审计确认的营业收入数据与计提基数偏差超过1%，协议双方应当根据经审计营业收入调整浮动管理费金额，在专项审计报告出具后10日内多退少补。

　　4、乙方应就其所收取的经营管理费向甲方提供等额税务发票。因签订和履行本协议而产生的税、费，甲乙双方依照中国法律的要求各自承担自己应缴纳的部分。

　　5、本协议生效后，任何一方不得擅自解除或终止，否则，违约方除应赔偿对方因此造成的损失外，还需向守约方支付违约金人民币500万元。

　　（六）本协议自甲方一、甲方二及乙方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章，并经乙方董事会或股东大会审议通过后生效。

　　四、本次关联交易的目的与对公司的影响

　　公司在文旅项目的开发建设、规划运营过程中，积累了丰富的经验，探索出切实可行的业务模式，形成了成熟的管理体系。受托运营项目大研花巷坐落于世界文化遗产丽江古城内北端，属一线旅游目的地的核心地段。本次公司向大研花巷提供一揽子经营管理服务，有利于提升公司盈利能力，有利于提升公司文旅业务的市场竞争力，强化优秀小镇运营商的品牌效应，完善文旅全产业链布局，为公司带来持续的商业收益。

　　上述关联交易价格按市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至披露日，本公司与甲方发生的各类关联交易总金额为393.08万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事毛修炳、王建云和骆涛对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　本次继续委托经营事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经营管理期限与费用经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见”和“关于公司第五届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可函”。

　　3、大研花巷项目委托经营管理协议。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：002485           证券简称：雪松发展            公告编号：2021-057

　　雪松发展股份有限公司

　　关于变更公司网址和电子邮箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对公司网址和电子邮箱进行变更。现公告如下：

　　变更前：

　　公司网址：http://www.sinoer.com

　　电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　变更后：

　　公司网址：http://www.cedardevt.com

　　电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com

　　以上公司网址及电子邮箱自本公告发布之日起正式启用。

　　除上述变动内容外，公司电话等其他投资者联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月24日