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中房置业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

  证券代码:600890    证券简称:*ST中房    公告编号:临2021-038

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年12月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年12月10日  14 点30分

  召开地点:北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年12月10日

  至2021年12月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经第八届董事会七十一次会议审议通过,并于 2021 年11月25    日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间及登记地点

  登记时间:2021年12月8日至9日 9:00—17:00

  登记地点:北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部

  (二)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续;法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件, 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、 身份证及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  (一)联系人:朱宏坤

  电话:010-82608847

  传真:010-82611808

  邮箱:600890@credholding.com

  (二)参会人员所有费用自理。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  报备文件

  第八届董事会七十一次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中房置业股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600890        股票简称:*ST中房       编号:临2021-037

  中房置业股份有限公司

  第八届董事会第七十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  (二)本次董事会的会议通知和材料于2021年11月19日以电子邮件方式向全体董事发出;

  (三)本次董事会于2021年11月24日以现场及通讯方式召开;

  (四)本次董事会应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

  本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

  本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人,该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

  上述议案(一)、(二)、(三),公司独立董事发表了独立意见:赵帆先生、卢建先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总经理,聘任卢建先生担任公司副总经理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (四)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。详见《中房置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(临 2021-038)》。

  本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

  三、上网公告附件

  中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立意见。

  特此公告

  中房置业股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  简历:

  赵帆先生,1978年出生,北京大学经济学硕士学位,房地产经济师,注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师,大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理,君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理,华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务。

  卢建先生,1975年出生,毕业于中央财经大学,西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管,后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处(MTV 音乐电视台)任职,历任制作管理部高级经理及财务部总监,中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益(天津)投资管理有限公司执行董事,百傲特(天津)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,深圳大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

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