上海电气风电集团股份有限公司 股东大会2021年第一次临时会议决议 公告

　　证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：修订部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1《修订公司章程及其附件的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：李仲英、王旭峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。