广州禾信仪器股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器           公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2021年11月26日以邮件方式发出通知，并于2021年11月29日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》

　　公司原董事刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司已召开提名委员会对高伟先生的任职资格进行了审核。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-018）。

　　本议案尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要，公司拟聘任钟美芬女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（三） 审议通过《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币5,000万元，授信有效期为1年。最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供连带责任保证担保。

　　本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

　　（四） 审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币9,500万元，授信有效期为1年。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供连带责任保证担保。授信额度项目的授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利率、费率，具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

　　（五） 审议通过《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年12月16日15:00-16:30于公司会议室召开2021年第六次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器         公告编号：2021-016

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2021年11月26日以邮件方式发出通知，并于2021年11月29日以现场加通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》

　　公司监事孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

　　（三） 审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-021）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2021-017

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月16日   15点00分

　　召开地点：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月16日

　　至2021年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2021年第六次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年第六次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2021年12月15日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:30）

　　登记地点：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司证券中心。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2021年12月15日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司证券中心。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　        受托人签名：

　　委托人证件号码： 　　　　　　　　         　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器        公告编号:2021-018

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，经公司提名委员会资格审查，公司于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》，同意补选高伟先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为高伟先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。公司《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件：高伟先生简历

　　高伟先生， 1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

　　2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；

　　2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；

　　2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；

　　2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；

　　2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；

　　2018年6月至今，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；

　　2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；

　　2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；

　　2021年1月至今，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；

　　2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器        公告编号:2021-019

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务，内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，公司于2021年11月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》，同意补选梁传足先生（简历附后）为公司第二届监事会监事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

　　本事项尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2021年12月1日

　　附件：梁传足先生简历

　　梁传足，男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年11月，任职于盛阳铁塔有限公司（曾用名金朝阳基建有限公司），任总经理助理；2017年12月至2018年1月，任职于广州国睿科学仪器有限公司，任总经理助理；2018年3月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任副总经理助理、营销中心营销办部门副总监。

　　截至本公告披露日，梁传足先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）8.39%的财产份额，间接持有公司股份。梁传足先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力。

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器       公告编号：2021-021

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度及

　　接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》和《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次申请综合授信的基本情况

　　（一）公司拟向建设银行申请授信额度

　　因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行（以下简称“建设银行广州经济开发区支行”）申请综合授信额度，总额度不超过人民币5,000万元，授信有效期为1年。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　（二）公司拟向工商银行申请授信额度

　　因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“工商银行广州开发区支行”）申请综合授信额度，总额度不超过人民币9,500万元，授信有效期为1年。授信额度项目的授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利率、费率，具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，公司董事会授权董事长在具体办理上述银行融资时签署相关文件和手续。上述申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

　　二、 公司关联方为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生作为关联方，拟为公司向建设银行广州经济开发区支行和工商银行广州开发区支行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生和傅忠先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》和《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　四、 专项意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟向建设银行广州经济开发区支行和工商银行广州开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司拟向建设银行广州经济开发区支行和工商银行广州开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器        公告编号:2021-020

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》，同意聘任钟美芬女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　钟美芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表钟美芬女士联系方式如下：

　　地址：广州市黄埔区开源大道11号A3栋第四层证券中心

　　电话：020-82071910-8007

　　邮箱：mf.zhong@hxmass.com

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　附件：钟美芬女士简历

　　钟美芬，女，1989年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年7月，任职于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司，先后任会计主管、证券事务代表；2017年7月至2017年12月，任职于广东广纺检测技术股份有限公司，任对外投资管理岗；2018年1月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，任证券事务代表、证券中心部门副总监。

　　截至本公告披露日，钟美芬女士未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）6.45%的财产份额，间接持有公司股份。钟美芬女士与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。