鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工     公告编号：2021-066

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年11月27日以电话、书面形式发出。

　　2、会议于2021年11月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对下属公司增资的议案》；

　　公司及公司子公司拟以货币资金对下属公司聊城鲁西聚碳酸酯有限公司（以下简称“聚碳公司”）、聊城鲁化环保科技有限公司（以下简称“鲁化环保”）、聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔新材料”）、山东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称“硝基复肥公司”）、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称“聚酰胺新材料”）、聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称“甲酸化工”）、聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司（以下简称“双氧水新材料”）共七家公司进行增资，本次合计增资302,300万元，具体增资情况如下：

　　同意公司对聚碳公司、鲁化环保分别增资85,000万元、1,400万元。增资完成后，聚碳公司注册资本由5,000万元增加至90,000万元，鲁化环保注册资本由100万元增加至1,500万元。

　　同意公司下属子公司聊城鲁西氯甲烷化工有限公司对氟尔新材料增资40,000万元。增资完成后，氟尔新材料注册资本由5,000万元增加至45,000万元。

　　同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西氯苄化工有限公司同比例对硝基复肥公司合计增资15,000万元。增资完成后，硝基复肥公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元。

　　同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司同比例对聚酰胺新材料、甲酸化工、双氧水新材料分别合计增资80,000万元、 26,000万元 、54,900万元。增资完成后，聚酰胺新材料注册资本由5,000万元增加至85,000万元；甲酸化工注册资本由4,000万元增加至30,000万元；双氧水新材料注册资本由100万元增加至55,000万元。

　　董事会授权公司管理层办理以上增资相关事项。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项经公司本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2021-065）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月三十日

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工      公告编号：2021-065

　　债券代码：112825       债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于对下属公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，公司及公司子公司拟以货币资金对下属公司聊城鲁西聚碳酸酯有限公司（以下简称“聚碳公司”）、聊城鲁化环保科技有限公司（以下简称“鲁化环保”）、聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔新材料”）、山东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称“硝基复肥公司”）、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称“聚酰胺新材料”）、聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称“甲酸化工”）、聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司（以下简称“双氧水新材料”）共七家公司进行增资，本次合计增资302,300万元，具体增资情况如下：

　　同意公司对聚碳公司、鲁化环保分别增资85,000万元、1,400万元。增资完成后，聚碳公司注册资本由5,000万元增加至90,000万元，鲁化环保注册资本由100万元增加至1,500万元。

　　同意公司下属子公司聊城鲁西氯甲烷化工有限公司对氟尔新材料增资40,000万元。增资完成后，氟尔新材料注册资本由5,000万元增加至45,000万元。

　　同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西氯苄化工有限公司同比例对硝基复肥公司合计增资15,000万元。增资完成后，硝基复肥公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元。

　　同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司同比例对聚酰胺新材料、甲酸化工、双氧水新材料分别合计增资80,000万元、26,000万元、54,900万元。增资完成后，聚酰胺新材料注册资本由5,000万元增加至85,000万元；甲酸化工注册资本由4,000万元增加至30,000万元；双氧水新材料注册资本由100万元增加至55,000万元。

　　董事会授权公司管理层办理以上增资相关事项。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：聊城鲁西聚碳酸酯有限公司

　　统一社会信用代码：913715000829834170

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：崔新益

　　成立时间：2013年11月07日

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：聚碳酸酯及其改性产品、氯化钠、次氯酸钠的生产与销售及以上范围的进出口业务；（上述经营项目涉及行政许可或审批的，凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后聚碳公司注册资本和股东持股比例情况如下：

　　2、公司名称：聊城鲁化环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：913715000523677795

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：崔猛

　　成立时间：2012年8月3日

　　注册资本：100万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：危险废物综合处置（以许可经营范围为准）；一般工业固废处置；废油回收；有机溶剂回收；废催化剂再生；环保咨询；环保技术开发与转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后鲁化环保注册资本和股东持股比例情况如下：

　　3、公司名称：聊城氟尔新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91371500590311510A

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：邢立军

　　成立时间：2012年02月01日

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；塑料制品销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后氟尔新材料注册资本和股东持股比例情况如下：

　　4、公司名称：山东聊城鲁西硝基复肥有限公司

　　统一社会信用代码：913715005819390903

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈会军

　　成立时间：2011年09月05日

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

　　经营范围：复合肥、复混肥、BB肥、硝铵磷及尿素硝铵溶液等水溶肥、硝酸铵钙、硫酸钾以及相关产品的生产、批发与销售；稀硝酸、聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售；化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油的购销、备案范围内的进出口业务。农业用改性硝酸铵、微生物肥料、土壤调理剂的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后硝基复肥公司注册资本和股东持股比例情况如下：

　　5、公司名称：聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：9137150058608268XR

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈元彬

　　成立时间：2011年11月14日

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：己内酰胺、环己酮、环己烷、尼龙6及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油、硫酸生产与销售；化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油、硫磺的购销及以上范围的进出口业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后聚酰胺新材料注册资本和股东持股比例情况如下：

　　6、公司名称：聊城鲁西甲酸化工有限公司

　　统一社会信用代码：91371500586082647H

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑辉

　　成立时间：2011年11月14日

　　注册资本：4000万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后甲酸化工注册资本和股东持股比例情况如下：

　　7、公司名称：聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91371500MA3QE03NXC

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：梁毅

　　成立时间：2019年08月19日

　　注册资本：100万元

　　注册地址：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

　　经营范围：双氧水的生产与销售；化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油的购销；以上经营范围的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一年及一期主要财务数据：       单位：万元

　　本次增资前后双氧水新材料注册资本和股东持股比例情况如下：

　　三、增资目的及对公司的影响

　　1、本次增资可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　　2、本次增资未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月三十日