永辉超市股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2020-68

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2021年12月6日在公司左海总部三楼会议室召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

　　一、关于《永辉超市股份有限公司第四届监事会工作报告》的议案

　　该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《监事会工作指引》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，有效地促进了公司持续健康发展。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

　　(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

　　二、关于公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

　　因任期届满，本届监事会同意推举第五届监事会股东代表监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下：

　　1、熊厚富，男，1969年出生，中国国籍

　　大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司资金中心负责人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理、永辉超市股份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙人。

　　2、朱文隽，男，1979年出生，中国国籍

　　硕士学历，毕业于美国印地安纳大学。现担任怡和集团(Jardine Matheson)中国区投资业务总经理，牛奶有限公司（The Dairy Farm Company Group, Limited）集团战略投资总监，历任复星集团（Fosun Group）高级投资总监，美国ITT集团企业发展与投资负责人。

　　3、罗金燕，女，1983年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司科技部业务中台产品资深总监。历任富平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云商供应链产品合伙人，食品用品事业部全国采购总监助理。

　　同时本届监事会获通报，公司第五届职工代表大会第四次会议选举张建珍女士、吴丽杰先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。上述职工监事简历如下：

　　1、张建珍，女，1974年出生，中国国籍

　　现任永辉超市HRBP，支持永辉生鲜业务。2002年3月入职永辉超市，历任永辉超市云超第二集群核心合伙人，永辉超市股份有限公司新业务投资服务集群人力服务团队合伙人队长、合伙人，集团培训中心高级经理，福建大区人力资源部总监、经理，福州中平店店长、象园店店助等职。

　　2、吴丽杰，男，1988年出生，中国国籍

　　现任永辉超市股份有限公司鼓楼区区总。历任杨桥店超市部领班、福新店超市部经理、福新店店助、龙岩万达店店助/店长、奥体中心店店长、福州中区区总等职。

　　(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

　　三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币6,351,600,272.10元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金暂时闲置。

　　为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。 该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

　　(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二二一年十二月七日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2021-70

　　永辉超市股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席林振铭先生的书面辞职报告，为支持公司组织架构年轻化，提前内退，林振铭先生向监事会提出辞去公司监事会主席职务。林振铭先生的辞职将在公司股东大会选出新一届监事会监事之日起生效。在此期间，林振铭先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相应职责。林振铭先生辞去监事会主席职务后不再担任公司任何职务。

　　林振铭先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范化运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司对其任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二二一年十二月七日

　　附：林振铭先生简历：

　　现任永辉超市股份有限公司监事会主席。高级经济师、中国注册税务师、会计师，厦门大学高级工商管理硕士，福建汇银投资股份有限公司副董事长，中国上市公司协会理事，中国上市公司协会监事专业委员会委员，福建省上市公司协会监事长，中国经营连锁协会食品安全专业委员会执行委员，中国商业会计学会风控和审计分会理事，福建省会计学会理事会理事。曾任福建华南女子学院专业指导委员会专家组成员、国际经济与贸易专业客座教授，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；福建福州福瑞税务师事务所（福建福州福瑞会计师事务所）发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼财务总监，内控服务平台联合创始人。

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市          公告编号：临-2021-67

　　永辉超市股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年12月6日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案

　　公司第四届董事会即将届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　(一) 董事候选人简历

　　1、班哲明?凯瑟克（Benjamin William Keswick），男，1972年9月出生，英国国籍。1995年在英国纽卡素大学取得理学士学位，主修农业经济及食品销售。并于2002年在INSEAD取得工商管理硕士学位。

　　2012年至今获委任为怡和控股有限公司（“怡和控股”）（Jardine Matheson Holdings Limited）董事总经理。现兼任牛奶国际控股有限公司（Dairy Farm International Holdings Limited）、置地控股有限公司（Hongkong Land Holdings Limited）及文华东方国际有限公司（Mandarin Oriental International Limited）之董事长及董事总经理，怡和策略控股有限公司（“怡和策略控股”）（Jardine Strategic Holdings Limited）之董事总经理，同时出任怡和管理有限公司（Jardine Matheson Limited）及怡合集团有限公司（“怡合集团”）（Jardine Cycle & Carriage Limited）之董事长；以及P.T. Astra International Tbk 之董事委员；并将於2019年1月1日兼任怡和控股及怡和策略控股之董事長。

　　1998年加入怡和集团（Jardine Matheson Group）以来曾出任多个行政职务，包括于2003年至2007年期间先后出任怡和太平洋有限公司（Jardine Pacific Limited）之财务董事及首席执行官。其后成为怡合集团集团董事总经理，直至2012年。

　　现担任香港地产建设商会副会长及重庆市市长国际经济顾问团顾问。

　　2、张轩松，男，1971年出生，中国国籍

　　永辉超市股份有限公司创始人，现任永辉超市董事长兼法人代表。

　　3、张轩宁，男，1970年出生，中国国籍

　　永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市副董事长、董事。自2000年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。

　　4、麦殷（Ian Mcleod），男，1959年出生，英国国籍

　　麦先生于二零一七年九月获委任为牛奶公司集团行政总裁。在加入集团前两年，他曾任职美国第五大连锁超市Southeastern Grocers的行政总裁。麦先生拥有逾三十年零售业经验，一九八一年投身业界之初加入Asda (即其后的Wal-Mart)，先后于英国及德国工作二十年。其后转投Halfords，于二零零五年出任行政总裁。二零零八年移居澳洲，担任Coles常务董事。

　　麦先生一九九九年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于二零一零年获出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。

　　5、徐雷，男，1974年出生， 中国国籍。

　　现任京东集团总裁，于2021年9月担任京东集团总裁，负责京东各业务板块的日常运营和协同发展。徐雷先生于2009年1月正式加入京东，历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东集团CMO、京东零售集团CEO、京东集团总裁。徐雷先生帮助京东搭建了市场营销及公关体系、移动端产品研发体系和平台运营体系，推动了京东向移动化的战略转型；主导设计了京东618；在业内率先推出开放平台。

　　6、李松峰，男，1977年出生，中国国籍

　　李松峰先生，毕业于南京航空航天大学。2011年—2021年，历任京东集团高级总监、永辉超市股份有限公司CTO、CEO。经历了京东从百亿级电商公司发展为万亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东JD  Pilot未来领军人物计划。李松峰先生拥有20年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业发展的数字化能力。自加入永辉超市以后，李松峰先生负责永辉超市科技战略、数字化转型战略落地，有力推动了永辉超市科技能力和全渠道数字化经营能力建设。

　　(二) 独立董事候选人简历

　　1、孙宝文，男，1964年出生，中国国籍。

　　孙宝文，男，1964年9月出生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。1989年1月至1997年10月任中央财经大学讲师，1997年11月至2003年10月任中央财经大学大学副教授，2003年11月至今任中央财经大学大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究院院长，清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地—首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家（以上职务均无行政级别）。国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员,全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事。

　　2、刘琨，男，1981年出生，中国国籍

　　刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学经济与管理学院会计系副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资格。

　　3、李绪红，女，1970年出生，中国国籍

　　李绪红女士，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，企业管理系系主任，“富布莱特”学者。博士学历。兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副会长、上海市社会科学界联合会第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、教育委员会、道德准则委员会委员。曾四赴美国麻省理工学院、杜兰大学任访问学者。

　　作为负责人主持国家自科基金、社科基金等多项国家级研究课题，研究成果获得高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖，上海市哲社优秀成果奖一等奖，中国管理研究国际学会负责任的研究主席奖，中国人力资源管理论坛一等奖等科研奖项。李绪红女士已取得证券公司独立董事任职资格。

　　以上议案尚需公司股东大会审议！

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于公司独立董事年度津贴的议案

　　建议独立董事津贴为每人每年人民币二十万（税前，不含差旅费）。

　　以上议案尚需公司股东大会审议！

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　现提议于二二一年十二月二十二日下午1点30分在福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院召开公司二二一年第二次临时股东大会。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　四、 关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币6,351,600,272.10元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。

　　由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金暂时闲置。

　　为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二二一年十二月七日

　　证券代码：601933       证券简称：永辉超市        公告编号：2021-069

　　永辉超市股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月22日  13点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月22日

　　至2021年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，请参见2021年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2021年12月22日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

　　(三) 登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。1、自然人股东：本人有效身份证件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

　　六、 其他事项

　　为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永辉超市股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。