浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2021—113

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第八次会议通知于2021年11月29日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、会议于2021年12月6日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于向银行申请授信的议案

　　根据公司2022年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

　　1、向大连银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为1年。

　　2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币（含等值外币）30,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。

　　3、向招商银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）7,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

　　4、向杭州银行官巷口支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

　　5、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)12,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

　　以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案

　　因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则，前述事宜提请董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深交所股票上市规则》第9.11 条、《公司章程》等相关法律法规的规定，尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告》（公告编号：临2021-114）。

　　独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（三）关于提议召开 2021年第三次临时股东大会的议案

　　定于2021年12月22日（星期三）15：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-115）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2021—114

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于对浙江网新钱江投资有限公司

　　调整关联担保履行方式的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%，敬请广大投资者充分关注险。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。经会议审议，一致通过了《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》。具体情况公告如下：

　　公司于2021年4月27日的第七届董事会第二十三次会议及2021年5月18日的2020年度股东大会审议通过《浙江众合科技股份有限公司关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的议案》，同意公司为浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“网新钱江”）脱硫电价收益资产证券化及融资租赁事项共计提供不超过3.55亿的差额补足义务事项。具体内容详见公司于2021年4月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则，前述事宜提请董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深交所股票上市规则》第9.11 条、《公司章程》等相关法律、法规的规定，尚需提请公司股东大会审议。同时由董事会授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至2021年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。授权期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　一、本次调整担保履行方式的具体情况

　　因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该3.55亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。担保额度用于满足其日常经营所需的各类融资，提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保。担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债类业务。

　　二、本次调整涉及的被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙江网新钱江投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330000674779620W

　　3、注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢403室

　　4、法定代表人：李建国

　　5、注册资本：14,180万人民币

　　6、经营范围：实业投资，环境工程项目开发、工程管理，环境工程运行技术服务及相关专业技术服务，环境工程的设计、施工，设备安装、调试及咨询服务，经营进出口业务。

　　7、股东关系结构图如下：

　　8、关联关系说明：

　　网新钱江系浙江博众数智科技创新集团有限公司（原名浙江浙大网新机电科技集团有限公司）的控股孙公司。截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）持有公司4.92%的股份。2021年8月19日，博众数智因公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票（定增部分）的首次授予导致持股比例由原来的5.05%被动稀释至4.92%以下，按照《深交所股票上市规则》之10.1.6之规定，亦视为公司的关联股东。

　　9、财务状况：                              （单位：人民币 元）

　　10、被担保方是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　1、以上担保额度是与被担保方债权人初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以被担保方拟实际发生的业务为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保，为上市公司提供连带责任反担保；同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

　　四、董事会意见

　　1、在2021年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式，便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

　　2、网新钱江信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意上述调整。

　　3、反担保情况：为了维护公司和股东的利益，有效防范担保风险，关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保，为上市公司提供连带责任反担保；同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

　　本次调整担保履行方式不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响, 符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、独立董事意见

　　1、我们事前对公司提交董事会审议的《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》进行了核实，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议；

　　2、公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

　　（1）在2021年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式，便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

　　（2）本次调整担保履行方式履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规的规定。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

　　综上，同意提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司为网新钱江提供担保余额7,500.00万元人民币，占公司2020年12月31日经审计净资产的2.97%；公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为254,323.22万元人民币，占公司2020年12月31日经审计净资产的100.64%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为97,660.00万元人民币，占公司2020年12月31日经审计净资产的38.65%；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为432,500.00万元人民币，占2020年12月31日经审计净资产的171.15%。

　　截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技    公告编号：临2021—115

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2021年12月6日的公司第八届董事会第八次会议审议同意，定于2021年12月22日（星期三）15：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本事项

　　（一）会议时间：

　　现场会议召开时间为：2021年12月22日（星期三）15：00

　　互联网投票系统投票时间：2021年12月22日（星期三）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2021年12月22日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2021年12月15日（星期三）

　　（五）会议方式：本次董事会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）召开方式：现场方式和网络方式

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年12月15日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》已经公司第八届第八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告》（公告编号：临2021-114）。

　　（二）特别说明

　　1、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　2、《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2021年12月15日下午收市至公司2021年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电 话：0571-87959003，0571-87959026

　　传 真：0571-87959026

　　联 系 人：何俊丽  葛姜新

　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月22日（星期三）9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日（星期三）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：                        持股数：         股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年12月6日