深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：301128     证券简称：强瑞技术      公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2021年12月2日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年12月6日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司已完成发行并于2021年11月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股。本次发行完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的规定以及股东大会的授权，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》，具体修订内容如下：

　　公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。

　　同时同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-010）、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月06日

　　证券代码：301128     证券简称：强瑞技术    公告编号：2021-010

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,847.17万股，每股面值人民币1.00元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于2021年11月4日出具了天职业字[2021]42618号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由5,541.4922万元变更为7,388.6622万元，公司股本由5,541.4922万股变更为7,388.6622万股。

　　公司股票已于2021年11月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》其他条款修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，现拟修订、完善《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更并生效为《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、办理工商变更登记情况

　　公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。本次修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜的事项，已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，无需再次提交公司股东大会审议, 同时董事会同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月06日

　　证券代码：301128     证券简称：强瑞技术     公告编号：2021-011

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币493,480,392.77元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月12日于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

　　一、本次进行现金管理进展的主要情况

　　1、公司于近日使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：

　　公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、审批程序

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对上述投资风险，公司采取如下措施：

　　1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　六、备查文件

　　1、公司与银行签订的结构性存款协议。

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月06日