湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002113          证券简称：ST天润          公告编号：2021-088

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2021年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2021年12 月6日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第十二届董事会；

　　6、会议主持人：董事长江峰先生；

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计17人，代表公司股份477,366,954股，占公司有表决权股份总数31.6023%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人，代表公司股份476,946,524股，占公司有表决权股份总数的31.5744%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表股份数420,430股，占公司有表决权股份总数的0.0278%。

　　(3)中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者共12人，代表420,430股，占公司股份总数的0.0278%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、逐项审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票的方式选举，本议案采取累积投票的方式补选邵铁瑞先生、黄艳艳女士为公司第十二届董事会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　1.1、关于补选邵铁瑞先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意477,177,041股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9602%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意230,517股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8289%。

　　邵铁瑞先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　二分之一，邵铁瑞先生当选公司第第十二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日。

　　1.2、关于补选黄艳艳女士为公司第十二届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意477,176,558股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9601%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意230,034股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.7140%。

　　黄艳艳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　二分之一，黄艳艳女士当选公司第第十二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二一年十二月六日