深圳市兆驰股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月6日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月3日9:15--15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室

　　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　　6、会议的通知：公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，所持有表决权的股份总数为2,228,278,744股，占公司有表决权股份总数的比例为49.5905%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份总数为2,194,805,846股，占公司有表决权股份总数的比例为48.8456%；通过网络投票的股东共22人，所持有表决权的股份总数为33,472,898股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7449%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东26人，所持有表决权的股份总数为36,877,153股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8207%。其中：通过现场投票的股东4人，所持有表决权的股份总数为3,404,255股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0758%；通过网络投票的股东22人，所持有表决权的股份总数为33,472,898股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7449%。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过了《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,199,663,889股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7158%；反对28,614,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意8,262,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的22.4049%；反对28,614,855股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.5951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意2,225,868,744股，占出席会议所有持有表决权股份的99.8918%；反对2,410,000股，占出席会议所有持有表决权股份的0.1082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意34,467,153股，占出席会议所持有表决权股份的93.4648%；反对2,410,000股，占出席会议所持有表决权股份的6.5352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有表决权股份的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意2,222,863,496股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7570%；反对5,415,248股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意31,461,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.3154%；反对5,415,248股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.6846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、 备查文件

　　1、公司 2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十二月七日