中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600391         证券简称：航发科技         编号：2021-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部监事以电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。

　　（三）会议于2021年12月7日以通讯方式召开。

　　（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

　　二、本次会议审议2项议案：

　　（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易1,170.00万元。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司监事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       公告编号：2021-046

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　新增日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易风险

　　本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　● 关联交易对上市公司的影响

　　本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

　　● 关联董事回避情况

　　关联董事杨育武、丛春义、赵岳、熊奕、吴华回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》已经公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详情见公司于2021年12月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-044）及《第七届监事会第五次会议决议公告》（2021-045）。

　　独立董事发表意见如下：我们认为，本次关联交易是由我国航空工业体系的现实情况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们同意增加日常关联交易1，170万元。

　　本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）新增2021年年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：杨育武

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：104,062万元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：曹建国

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,000,000万元人民币

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份，为公司的实际控制人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　新增2021年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

　　（二）定价政策

　　公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：

　　1.如有政府定价的，执行政府定价；

　　2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；

　　3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

　　4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

　　前述关联交易中主要交易的定价原则如下：

　　1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。

　　2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

　　3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

　　4.资产租赁按成本加成法定价。

　　5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

　　6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。

　　本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：2021-044

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议通过2项议案，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易1,170.00万元。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　详情见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.

　　sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。

　　本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审议。

　　（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正

　　案的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年12月8日