浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2021-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十九次会议于2021年12月7日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2021年12月3日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

　　（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会同意选举胡锦生先生为公司董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办理公司章程备案、工商登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2021-092

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　关于变更董事长及法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第四届董事会第十九次会议，公司董事长胡健先生因个人原因向董事会提出辞去董事长一职，今后其继续担任公司董事、总经理的职务。经会议审议后同意选举胡锦生先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2021-093

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现就有关情况公告如下:

　　公司于2021年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据公司《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，计划以2021年8月26日为预留授予日，向44名激励对象授予155,600股限制性股票，授予价格为23元/股。

　　2021年10月26日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次预留授予工作，最终预留授予数量为147,700股，授予对象为42人。公司总股本由24486.9171万股增加至24501.6871万股，公司注册资本由24486.9171万元增加至24501.6871万元。

　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》修改如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将安排相关工作人员办理公司章程备案、工商登记等相关事宜。

　　根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，本次变更相关议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　2021年12月8日