芜湖富春染织股份有限公司 关于拟投资智能化精密纺纱生产项目 并拟设立全资子公司购置土地进展的公告

　　证券代码：605189         证券简称：富春染织       公告编号：2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会签订《智能化精密纺纱生产项目投资合同》，建设智能化精密纺纱生产项目；项目总投资约20亿元，分两期进行建设，其中一期投资约10亿元。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”或“公司”）于2021年8月4日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.see.com.cn）上披露的《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》（公告编号：2021-025）、《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的补充公告》（公告编号：2021-031）；

　　2021年8月5日公司与中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会签订了《智能化精密纺纱生产项目投资合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2021-032）；

　　2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）；

　　2021年8月25日公司已完成该全资子公司的工商设立登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局颁发的安徽富春纺织有限公司营业执照，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2021-034）；

　　一、交易进展情况

　　2021年9月，项目一期取得芜湖经济技术开发区管委会项目备案批复，批复文号为：开管秘（2021）290号，项目总投资为100,000万元，建设周期为36个月，生产能力为：年产41,160吨精梳纱。

　　近日，公司之全资子公司安徽富春纺织有限公司，已成功竞得智能化精密纺纱生产项目一期的土地使用权，收到与芜湖市公共资源交易中心签订的《成交确认书》及与芜湖市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

　　本次购买土地不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将主要合同内容公告如下：

　　1、 合同双方

　　出让人：芜湖市自然资源和规划局

　　受让人：安徽富春纺织有限公司

　　2、 宗地编号：芜自贸2103号

　　3、 宗地面积：95,319.64平方米

　　4、 宗地用途：工业

　　5、 出让年限：50年

　　6、 总地价款：人民币36,793,400元

　　7、 宗地位置：芜湖综保区经一路以东、纬六路以南

　　二、本次交易对公司的影响

　　本次公司购买土地项目，系根据公司发展需求，是公司产业布局业务的重要环节，进一步推进了智能化精密纺纱生产项目的实施，将有利于发挥公司综合业务优势，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

　　三、 风险提示

　　本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，子公司将根据有关规定办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作。

　　敬请广大投资者关注上述风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得

　　阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定及时予

　　以披露。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2021-053

　　芜湖富春染织股份有限公司关于拟投资

　　年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目

　　并拟设立全资子公司购置土地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目。

　　● 项目规模：建设年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目；建设周期为48个月，项目分两期进行建设，一、二期项目建设期各为24个月。

　　● 计划投资金额及来源：项目总投资约75,000万元人民币，分两期进行建设，项目资金申请银行贷款34,200万元，其余40,800万元为公司自有资金；截止2021年9月30日，公司账面货币资金67,964万元，其中首发募集资金17,858万，银行受限保证金11,654万，可支配自有资金38,452万，项目建设所需的自有资金存在缺口，且银行贷款筹措也存在不确定性，若缺口自有资金和银行贷款不能顺利筹措，将对项目实施产生重大不利影响。

　　● 项目建设地点：湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园，项目用地面积约220亩，其中一期120亩、二期100亩；现项目用地审批手续尚未开展，若后续土地不能顺利取得，将对项目实施产生重大不利影响。

　　● 本项目环评、能评报告尚在编制当中，排污及能评指标尚未取得，若后续排污及能评指标不能顺利取得，将对项目实施产生重大不利影响。

　　● 特别风险提示：未来项目实际实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　公司拟与荆州经济技术开发区管理委员会签订《年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目》投资协议，项目总投资约75,000万元，分两期进行建设，其中一期约37,500万元人民币。

　　项目建设周期预计为48个月，项目分两期进行建设，其中一期项目预计总建设期24个月，计划在湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园购置土地约220亩，其中一期120亩、二期100亩（具体最终以实际测量红线图为准）。

　　2021年12月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目可行性分析

　　项目2022年投资建设，2024年完成一期达产，2026年完成二期达产。

　　（一）基础数据

　　建设规模：年产6万吨高品质筒子纱

　　（二） 投资进度及构成：项目所需建设投资69,000万元、流动资金6,000万元；其中一期建设投资37,500万元

　　1、投资构成：在湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园征地220亩，新建21.98万平方米厂房及配套设施，购置先进的高品质筒子纱染色智能生产线和环保生产设备，建设长江取水供水管道和综合污水处理站等。新增固定资产投资构成如下：

　　建筑工程费：按项目地工程平均水平及工程实际要求，共计69,000万元。

　　（1）设备购置费:30,000万元、安装费3,000万元

　　（2）土地费用：4,224万元

　　（3）厂房：26,000万元

　　（4）环保设施：2,000万元

　　（5）预备费：2,076万元

　　（6）建设期利息：1,700万元

　　（三）财务经济指标

　　1、项目投资内部收益率：税前：22.63%；税后：17.71%

　　2、投资回收期（含建设期）：税前7.97年；税后9.73年

　　三、新设全资子公司概述

　　1、拟设立公司名称：湖北富春染织有限公司（暂定名）

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、住所：湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园（具体注册地址以设立的租赁地址为准）

　　5、出资人和持股比例：公司认缴人民币5,000万元，占出资比例100%

　　6、经营范围：丝、纱、线漂染加工，纱、线销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、拟购置土地基本情况

　　项目建设周期为48个月，项目计划分两期进行建设,计划购置土地约220亩，其中一期120亩、二期100亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

　　拟购置土地用于年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目，其基本情况最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）。

　　五、本次投资的目的

　　公司本次对外投资，对提升公司产品产能，扩大主营业务收入，助力公司持续发展，有其重要的意义。

　　六、本次投资对公司的影响

　　公司本次对外投资，符合公司的发展规划，有助于公司主营业务的扩大；项目资金来源为自有资金和银行借款，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　公司本次新设立全资子公司对外投资事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次新设立全资子公司对外投资的事项。

　　八、风险提示

　　公司本次对外投资，未来市场和经营情况若发生不利变化，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关纺织产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　九、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；

　　3、年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织       公告编号：2021-055

　　芜湖富春染织股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月23日  14点00分

　　召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月23日

　　至2021年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2021年12月8日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）登记时间：2021年12月22号09：00-11：30；13：00-17：00。

　　（五）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司三楼会议室

　　（六）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2021年12月22日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：王金成

　　联系电话：0553-5710228

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖富春染织股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2021-054

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年12月7日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月26日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》

　　同意公司与荆州经济技术开发区管理委员会签订《年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目》投资协议，并设立全资子公司：湖北富春染织有限公司（暂定名）；项目总投资约75,000万元，分两期进行建设，其中一期约37,500万元人民币。项目建设周期预计为48个月，项目分两期进行建设，其中一期项目预计总建设期24个月，计划在湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园购置土地约220亩，其中一期120亩、二期100亩（具体最终以实际测量红线图为准）。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　定于2021年12月23日14时在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十六次会议决议

　　2、关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月8日