鲁银投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：临2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月7日，公司董事会收到公司董事李茜女士递交的书面辞职报告。因工作原因，李茜女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李茜女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，李茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

　　董事会对李茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-082

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知于2021年11月30日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年12月7日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事6人，出席会议的董事6人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》（详见公司临2021-083号公告）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（详见公司临2021-084号公告）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审核同意，提名张星贵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　董事候选人简历

　　张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-083

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资设立公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。

　　● 投资金额：2400万元。

　　● 本次对外投资事项未构成关联交易及重大资产重组。

　　● 特别风险提示详见“六、对外投资的风险分析”。

　　一、对外投资概述

　　2021年12月7日，公司召开十届董事会第二十八次会议，以全票赞成审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》，同意公司控股子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）与山东产业技术研究院投资发展有限公司共同出资成立山东鲁银新材料技术研发有限公司（以下简称“研发公司”）。鲁银新材出资2400万元，持80%股权。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、交易对方基本情况

　　1.名称：山东产业技术研究院投资发展有限公司

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3号楼3层301室

　　4.法定代表人：孙殿义

　　5.注册资本：拾肆亿元整

　　6.成立日期：2019年07月18日

　　7.经营范围：创业投资；创业服务；资产管理，投资管理；投资咨询；企业管理咨询；全国中小企业股份转让系统做市业务；房地产开发经营；产业技术开发、转让、服务、推广；科技成果转化服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、设立公司基本情况

　　1.公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）

　　2.注册资本：3000.00万元

　　3.注册地址：山东省济南市高新区山东产业技术研究院高科技创新园

　　4.公司性质：有限责任公司

　　5.经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四、对外投资合同主要内容

　　甲方：山东鲁银新材料科技有限公司

　　乙方：山东产业技术研究院投资发展有限公司

　　（一）公司注册资本及股权结构

　　1.公司的注册资本为 3000.00万元（大写：叁仟万元整）人民币。

　　2.各方出资金额、出资形式及出资时间为：

　　各方于公司注册完成后2个月内，一次性以货币方式进行实缴。甲方出资2400.00万元（大写：贰仟肆佰万元整），乙方出资600.00万元（陆佰万元整）。

　　3.公司的股权结构如下：

　　4.公司成立后，足额缴付出资的出资人有权要求公司向其及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。公司发给出资人的出资证明书及出资人所享有的股权，不得私自转让或质押，仅作为公司内部分红的依据。

　　5.公司缴纳所得税后利润，按下列顺序分配：

　　（1）弥补上一年度公司的亏损；（2）提取利润的10% 列入公司法定公积金；当提取到达注册资本的50%后，不再提取。（3）按照股东实缴的出资比例分配红利。

　　6.各方一致确认：在投资合作过程中所研发的技术成果归属于公司所有；对于转让技术成果而产生的收益，各方有权按照实缴出资比例（或双方另外约定的比例）分配利润；委托研发项目的技术成果归属按照“委托研发协议”约定执行。

　　（二）资金监管

　　出资人对投入项目的资金采取以下方式进行监管：

　　1.公司董事会必须向各方股东按时披露以下资料：每季度结束后20天内，提供季度经营分析报告及下一季度工作计划；每年度结束后的30天内，提供下年度经营预算及工作计划；每年度结束后45天内，提供年度会计报表及相关财务资料，含利润表、资产负债表和现金流量表等，以及年度经营报告；如项目发生任何重大诉讼或可能导致重大诉讼的情形，应立即通知各方。

　　2.各方均有权对资金使用目的不明确之交易进行过问与核实，有权对所有重大采购合同进行详细检查，并与供应方进行联系与沟通。

　　（三）公司治理

　　1.股东会。公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司不得向其他企业投资或者为他人提供担保。

　　2.董事会。公司设董事会，成员为3人，其中甲方委派2人，乙方委派1人。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人，由董事会选举甲方委派的董事担任，董事长担任公司的法定代表人。

　　3.监事。公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　4.经理层。公司设总经理1名，由董事会聘任和解聘。

　　（四）股东责任

　　1.按本协议约定的方式及时间履行出资义务。

　　2.公司发给股东的出资证明书及股东所享有的股权，不得私自转让或质押。

　　3.严守公司的商业秘密，不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动。

　　4.甲方每年将其一定比例的企业研发费用拨付研发公司，供研发公司从事研发工作，保证研发公司正常运作的资金需求。

　　5.乙方向公司提供位于高科技创新园3000㎡研发及办公场地。

　　6.公司引入的外部项目，经乙方充分论证并通过的，可按股权比例配资。

　　7.甲、乙双方拥有定期、不定期对公司财务状况进行财务审计的权利和配合义务。

　　8.本协议签订后30日内，甲方负责完成公司的工商登记注册，其他各方提供必要的配合，相关费用计入公司开办成本。

　　（五）违约责任

　　1.任何一方未按本协议约定时间履行出资义务的，每逾期10日作为一个节点，违约方应向守约方缴付其应出资额的1%作为违约金，直至出资完毕为止。

　　2.任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额20%支付守约方违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。

　　3.未经公司股东会的全体股东同意，不得私自或与他人合伙成立公司开展与公司经营业务相同或相似的业务，不得经营和参与同公司竞争的市场化业务，否则须赔偿守约方全部损失。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　鲁银新材设立研发公司，致力于粉末冶金行业内先进技术、工艺、产品等关键核心技术研究和产业化成果转化，打造行业信息收集平台、资源融合平台、研发创新平台、人才吸纳平台，将研发公司建设成为国内领先的金属制粉工艺研究和产品研发、粉末性能及应用研究、先进粉末冶金材料及制品研究中心。研发公司的设立，有利于进一步增强鲁银新材的研发能力和人才吸引力，集聚融合行业资源，助推鲁银新材向创新型高科技企业转型升级，打造企业核心竞争力。

　　六、对外投资的风险分析

　　1.技术开发风险

　　由于现有认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，研发公司在相关技术研发过程中可能会发生无法预见、无法克服的技术困难，导致研究开发全部或部分失败，因而引起的财产上的风险。应对措施主要包括加强技术研判及论证、相关人员开展技术培训、加强产学研合作等。

　　2.技术进步风险

　　因部分项目技术要求高、程序复杂、研发周期较长，可能存在因技术进步较快或技术替代等导致相关技术落后的风险，从而影响运营成本等。应对措施主要包括加强技术研发与技术前沿把握，提升风险识别、风险评估能力等。

　　3.政策变动风险

　　研发公司运营过程中，可能面临因不满足相关政策要求而无法申请财政补贴、税收减免等优惠政策的风险。应对措施主要包括严格按照相关政策要求运营、加强风险把控等。

　　4.人才流失风险

　　研发公司运营过程中，可能存在因人才流失造成技术和经验流失、影响工作连续性等风险。应对措施包括引进现代企业管理制度、转变用人观念、建立科学有效的人才激励政策、加强企业文化建设等。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-084

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于为子公司增加担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

　　●本次为鲁银新材增加借款担保额度2100万元，为肥城制盐增加借款担保额度4000万元，为岱岳制盐增加借款担保额度1000万元，为菜央子盐场增加借款担保额度8000万元，上述担保期限为相关担保协议生效之日起1年。

　　●截至本公告日，公司累计对外担保总额为52100万元。

　　一、担保情况概述

　　2021年12月7日，公司十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鲁银新材增加借款担保额度2100万元，为全资子公司肥城制盐增加借款担保额度4000万元，为全资子公司岱岳制盐增加借款担保额度1000万元，为全资孙公司菜央子盐场增加借款担保额度8000万元。按照《公司章程》和《对外担保制度》相关规定，公司董事会同意自本次董事会审议通过之日起，至公司2021年度股东大会召开日止，在相应担保额度内为上述子公司办理担保手续，担保期限为相关担保协议生效之日起1年。超过上述担保额度时需按决策程序另行审议。

　　上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司

　　住所：山东省济南市钢城区九龙大街

　　法定代表人姓名：李伟

　　注册资本：3622.55万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　单位：元

　　2. 山东肥城精制盐厂有限公司

　　住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

　　法定代表人姓名：闫青

　　注册资本：14766万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　单位：元

　　3.山东岱岳制盐有限公司

　　住所：泰安市大汶口石膏工业园区

　　法定代表人姓名：裴庆军

　　注册资本： 16700万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　单位：元

　　4.山东菜央子盐场有限公司

　　住所：寿光市羊口镇菜央子村北

　　法定代表人姓名：晋来文

　　注册资本：5066万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议。具体担保金额将控制在担保额度范围内，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，董事会审议同意上述担保事项。

　　独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及公司章程的规定。被担保对象为公司全资及控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额为52100万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保17100万元，对山东省鲁盐集团有限公司提供融资担保10000万元，对肥城制盐提供融资担保15000万元，对岱岳制盐提供融资担保10000万元。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：临2021-085

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请发审委会议

　　准备工作告知函回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月6日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司2021年非公开发行股票事项出具的《关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　公司与相关中介机构按照告知函的要求，对告知函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司<关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复》（以下简称“告知函回复”）。公司将按照要求及时将告知函回复报送中国证监会。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日