中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议的 公告

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒             公告编号：临2021-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

　　3.本次董事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

　　参加表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

　　5. 本次董事会会议由公司董事会召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

　　该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

　　表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2021-066《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　2. 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年12月24日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2021-067《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600373       证券简称：中文传媒       公告编号：临 2021-065

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次监事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次监事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

　　4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

　　参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

　　5.本次会议由监事会召集。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　监事会意见：在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒            公告编号：临2021-066

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

　　1.投资目的

　　为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

　　2.投资额度及期限

　　拟计划使用自有闲置资金不超过60亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过15亿元且仅限于银行理财）购买理财产品。

　　投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

　　3.产品种类

　　该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

　　4.投资资金来源

　　资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。

　　5.审议程序

　　《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、决策程序的履行及监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年12月7日召开的第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下：

　　为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

　　该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年12月7日召开的第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下：

　　在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　四、对公司经营的影响

　　在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：600373       证券简称：中文传媒       公告编号：2021-067

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月24日9点30分

　　召开地点：中文传媒大厦6楼607会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月24日

　　至2021年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2021年12月7日召开的第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　3.凡在2021年12月17日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年12月24日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩区学府大道299号）

　　邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com

　　六、 其他事项

　　1.为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。

　　2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为工作日上午9:00-12：00，下午2：00-5：00；现场会议开始后不予受理），届时请准时参会。

　　4.网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中文传媒第六届董事会第十一次临时会议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。