卓郎智能技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

　　证券代码：600545         证券简称：卓郎智能         公告编号：临2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，公司将聘请Uwe Rondé先生担任公司的总经理（首席执行官），全面负责公司的经营管理工作。潘雪平先生将继续担任公司董事长，但不再兼任总经理职务。

　　Uwe Rondé先生的简历详见以下内容：

　　Uwe Rondé先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特工业大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。曾于2014年1月至2015年3月期间担任Intercontec Pfeiffer GmbH有限公司首席执行官。2015年4月至2020年12月期间，担任埃马克(中国)机械有限公司首席执行官。2018年1月至2020年12月在德国埃马克集团担任董事总经理。2021年10月起担任卓郎智能副董事长。

　　Uwe Rondé先生未直接或间接持有公司股份。

　　Uwe Rondé先生担任公司的总经理（首席执行官）职务将于2022年1月1日起正式生效。

　　公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。

　　公司预祝Uwe Rondé先生未来在公司工作顺利，并对潘雪平先生兼任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-055

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月7日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于2021年12月8日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　Uwe Rondé先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于2022年1月1日起正式生效。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2021年12月9日