河南平高电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600312        证券简称：平高电气     公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于补选公司非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2021年12月9日

　　股票代码： 600312      股票简称：平高电气        公告编号：临2021-055

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2021年9月24日至2021年12月8日累计收到与收益相关的政府补助资金共计12,214,483.98元（未经审计），具体明细如下：

　　单位：元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。

　　上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　股票简称：平高电气            股票代码：600312                编号：临2021-052

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2021年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年12月8日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。

　　张国跃先生简历如下：

　　张国跃，男，1979年11月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2021年12月9日

　　股票代码：600312         股票简称：平高电气         编号：临2021-053

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函，成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事，第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

　　根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，成卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

　　成卫先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　股票代码：600312         股票简称：平高电气         编号：临2021-054

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司部分董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生提交的书面辞职函。程利民先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会、审计委员会委员等职务；韩书谟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会委员等职务；徐光辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会提名委q生、韩书谟先生、徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

　　程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日