宁夏中银绒业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000982        证券简称：中银绒业       公告编号：2021-99

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年12月8日(星期三)下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　　2021年12月8日9:15至2021年12月8日15:00期间的任意时间。

　　（二）召开地点:

　　宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长李向春先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　本次股东大会参会股东642人全部通过网络进行投票，代表股份742,123,402股，占上市公司总股份的17.4131%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的中小股东640人全部通过网络进行投票，代表股份298,359,226股，占公司股份总数7.0007%。

　　2、公司董事、监事、高管的出席情况

　　公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员现场出席了此次会议。

　　3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　议案1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案

　　总表决情况：

　　同意732,230,854股，占出席会议所有股东所持股份的98.6670%；反对9,890,748股，占出席会议所有股东所持股份的1.3328%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意288,466,678股，占出席会议中小股东所持股份的96.6843%；反对9,890,748股，占出席会议中小股东所持股份的3.3150%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　三、其他事项说明

　　《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股权大会的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增 股份等资产收益权）。本次股东大会公司2021年员工持股计划所持份额未参与表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月九日