广东豪美新材股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002988     证券简称：豪美新材       公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案。

　　2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2021年12月8日 14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11：30，下午13:30-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月8日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议的召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生

　　6、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份158,997,241股，占公司有表决权股份总数的68.3066%%。其中：出席现场会议的股东（或授权委托代表）5人，代表股份158,981,241股，占总股本的68.2997%；通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0069% 。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京君泽君（海口）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　7、本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　表决结果：同意158,997,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,446,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京君泽君（海口）律师事务所

　　2、 律师姓名：赵磊、黄凌寒

　　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》，出席会议人员资格、会议召集人资格均合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 广东豪美新材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

　　2、北京君泽君（海口）律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材        公告编号：2021-053

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券）出具的《关于更换广东豪美新材股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　光大证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指派晏学飞先生、邓骁先生为持续督导期间的保荐代表人。现因申晓毅先生与邓骁先生担任公司公开发行可转换公司债券的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券现指派申晓毅先生（简历见附件）接替晏学飞先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次更换后，公司首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐代表人由申晓毅先生、邓骁先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对晏学飞先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　附件：申晓毅先生简历

　　申晓毅先生：保荐代表人，就职于光大证券投资银行部，中山大学工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。先后工作于广东康元、德勤华永会计师事务所。2008 年 5 月加入光大证券工作至今，参与和负责的项目有：华声股份（002670）IPO项目、中材节能（603126）IPO 项目、天安新材（603725）IPO项目、豪美新材（002988）IPO项目、君华集团要约收购齐翔腾达（002408）项目、雪松文旅要约收购希努尔（002485）项目、赤峰黄金（600988）发行股份购买资产项目、齐翔腾达（002408.SZ）公开发行可转换公司债券项目、一品红（300723.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券等，具有丰富的投行工作经验。