许继电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000400       证券简称：许继电气       公告编号：2021-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2021年12月8日15:30

　　交易系统投票时间：2021年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

　　互联网系统投票时间：2021年12月8日9:15-15:00的任意时间

　　2.现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3.召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长孙继强先生

　　6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计20人，代表公司有表决权股份430,139,851股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的42.6588%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份393,633,382股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的39.0383%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权股份36,506,469股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的3.6205%。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1.审议并通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。

　　1.1 非独立董事候选人陈刚先生

　　同意430,094,154股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,904,172股。

　　1.2 非独立董事候选人徐光辉先生

　　同意430,094,157股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,904,175股。

　　1.3 非独立董事候选人刘武周先生

　　同意430,131,753股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,941,771股。

　　2.审议并通过《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。

　　2.1 监事候选人史洪杰先生

　　同意430,108,255股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,918,273股。

　　上述议案以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

　　2.律师姓名：程晓鸣  刘云

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000400         证券简称：许继电气         公告编号：2021-52

　　许继电气股份有限公司

　　八届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议于2021年12月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月8日以现场会议方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中王叙果女士委托翟新生先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　经董事会推选，公司董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会由董事长孙继强先生、董事任志航先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由董事长孙继强先生担任战略委员会主任委员；

　　审计委员会由董事陈刚先生、徐光辉先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员；

　　提名委员会由董事长孙继强先生、董事刘武周先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委员；

　　薪酬与考核委员会由董事陈刚先生、张学深先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届二十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000400          证券简称：许继电气      公告编号：2021-53

　　许继电气股份有限公司

　　八届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议于2021年12月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2021年12月8日以现场会议方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　鉴于公司原监事会主席张新昌先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会推选史洪杰先生为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满之日止。（监事会主席史洪杰先生简历见附件）

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届十一次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2021年12月9日

　　附件

　　第八届监事会监事会主席简历

　　史洪杰先生，1968年2月生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任山西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记，山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司董事长、总经理，西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任，中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。2021年11月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年12月起任许继电气股份有限公司监事、监事会主席。

　　截至本公告披露日，史洪杰先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。