昆药集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600422        证券简称：昆药集团       公告编号：2021-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司总裁钟祥刚先生、常务副总裁胡振波先生、财务总监汪磊先生、董事会秘书张梦珣女士等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、钟祥刚先生、杨庆军先生、胡振波先生为公司第十届董事会董事。董事任期自2021年12月8日起计算，任期三年。

　　7、关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举刘珂先生、辛金国先生、杨智先生为公司第十届董事会独立董事。董事任期自2021年12月8日起计算，任期三年。

　　8、关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举肖琪经先生、邓康先生、胡剑先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的十届监事会职工代表监事李林熙先生、张文森先生共同组成公司十届监事会。监事任期自2021年12月8日起计算，任期三年。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议的议案1、2、3、4、5为非累积投票议案，议案6、7、8为累积投票议案，同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。

　　2、 本次会议的议案4、5、6、7、8对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李青倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　昆药集团股份有限公司

　　2021年12月9日

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团          公告编号：2021-078号

　　昆药集团股份有限公司

　　十届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司2021年第三次临时股东大会选举产生十届董事会成员后，公司十届一次董事会于2021年12月8日以现场+电话会议的方式在公司六楼会议室召开，会议由汪思洋先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

　　1、 关于选举公司十届董事会董事长的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事汪思洋先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于选举公司十届董事会副董事长的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李双友先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　3、 关于选举公司十届董事会专门委员会成员的议案

　　为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，十届董事会各专门委员会的组成成员如下：

　　（1） 战略委员会（5人）

　　主任委员：汪思洋

　　成员：李双友、裴蓉、杨智、钟祥刚

　　（2） 审计与风险控制委员会（3人）

　　主任委员：辛金国

　　成员：裴蓉、刘珂

　　（3） 提名委员会（3人）

　　主任委员：刘珂

　　成员：汪思洋、辛金国

　　（4） 薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：杨智

　　成员：杨庆军、辛金国

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　4、 关于聘任公司总裁的议案

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任钟祥刚先生为公司总裁(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　个人简历：钟祥刚，男，1976年生，中共党员，硕士。曾任昆药集团副总裁，昆明中药厂有限公司总经理、董事长，昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。现任华立集团股份有限公司董事，昆药集团董事、总裁。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　5、 关于聘任公司财务总监的议案

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任汪磊先生为公司财务负责人、财务总监(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　个人简历：汪磊，男，1985年生，中共党员，硕士。曾任北京大学国际医院财务总监，北大医药股份有限公司财务总监，重庆猪八戒网络有限公司高级财务总监。现任昆药集团财务负责人、财务总监。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　6、 关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长汪思洋先生提名，同意聘任张梦珣女士为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　个人简历：张梦珣，女，1978年生，法学博士，高级经济师，具有中华人民共和国法律职业资格。曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表。现任昆药集团董事会秘书。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　7、 关于聘任公司副总裁的议案

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，同意聘任胡振波先生为公司常务副总裁，刘军锋先生、孟丽女士、瞿晓茹女士、吴生龙先生为公司副总裁(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　个人简历：

　　胡振波，男，1971年生，工商管理硕士，高级工程师（正高）。历任健民药业集团股份有限公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，副总裁、常务副总裁、董事会秘书。现任昆药集团常务副总裁，兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。

　　刘军锋，男，1976年生，中共党员，博士学历，高级工程师（正高）。曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任，山东靶点药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司药物研究院院长，健民药业集团股份有限公司副总裁。现任昆药集团副总裁。

　　孟丽，女，1976年生，中共党员，经济学士、法学学士。曾任昆药集团董事会办公室主任、证券事务代表、行政总监、综合平台负责人、党委书记，现任昆药集团副总裁。

　　瞿晓茹，女，1968年生，医学学士。曾就职于苏州大学附属儿童医院、法国博福益普生制药有限公司、中国医药集团有限公司、中国泰凌医药集团等单位。现任昆药集团副总裁，兼任昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。

　　吴生龙，男，1973年生，工商管理硕士。曾任罗兰贝格企业管理咨询（上海）有限公司执行总监，康德乐（上海）医药有限公司企业并购总监，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司产品组合战略负责人，辉瑞（中国）投资有限公司商务拓展经理。现任昆药集团副总裁。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　8、 关于聘任公司证券事务代表的议案

　　根据公司证券业务开展需要，聘任董雨女士为公司证券事务代表(简历附后)，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　个人简历：董雨，女，1989年生，中共党员，硕士。历任昆药集团投资经理、证券管理等职位，现任昆药集团证券事务代表。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　9、 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案

　　为适应公司战略发展需要，完善公司法人治理结构；根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会《战略委员会实施细则》、《审计与风险控制委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团        公告编号：2021-079号

　　昆药集团股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司2021年第三次临时股东大会选举产生十届监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的十届监事会职工代表监事共同组成公司十届监事会后，公司十届一次监事会于2021年12月8日以现场+电话会议的方式在公司六楼会议室召开，会议由肖琪经先生主持。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

　　1、 关于选举公司十届监事会主席的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举非职工监事肖琪经先生为公司十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

　　同意：5票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月9日