浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》

　　为保证公司经营工作的正常进行，同意由公司常务副总经理齐晓明先生代理总经理一职。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名齐晓明先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚须经 2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎，因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中。公司将择期召开2021年第一次临时股东大会，另行发布股东大会通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日

　　附件：

　　QI XIAOMING（齐晓明）先生个人简历

　　QI XIAOMING(齐晓明)先生，1970年出生，新加坡国籍。本科毕业于浙江大学信电系（信息与电子学院），欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。

　　1992年9月至1994年7月任中国华晶电子研发工程师；1996年4月至2000年7月任职于PEPPERL+FUCHS Pte Ltd,历任部门经理和高级研发工程师；2001年8月至2011年10月任职于飞利浦照明（Philips Lighting），历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球CFL事业部技术官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011年10月至2020年3月先后担任欧普照明副总经理、首席技术官，2012年6月至2021年1月任欧普照明董事。2021年8月至今担任公司常务副总经理。

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临2021-050

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月9日收到公司董事、总经理官勇先生递交的书面辞职报告，因个人原因，官勇先生辞去公司董事、总经理及董事会相关职务。辞职后，官勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。官勇先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快补选董事。截至本公告披露日，官勇先生持有公司股份1,365,734股。辞职生效后，官勇先生将继续严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2021年12月10日