浙江金沃精工股份有限公司2021年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300984     证券简称：金沃股份    公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2021年12月8日（星期三）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月8日9:15-15:00。

　　2、 召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长杨伟先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、 会议出席情况：

　　(1) 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份28,485,520股，占上市公司总股份的59.3448%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份28,484,820股，占上市公司总股份的59.3434%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　(2) 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4) 律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票制方式选举杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生、陈亦霏女士为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,335票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意515票。

　　杨伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，杨伟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　郑立成先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郑立成先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　赵国权先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，赵国权先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　郑小军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郑小军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　叶建阳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，叶建阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.06 选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　陈亦霏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，陈亦霏女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　2、 审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票制方式选举贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01 选举贺雷先生为第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　贺雷先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，贺雷先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　2.02 选举徐志康先生为第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　徐志康先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，徐志康先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　2.03 选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　郭旭升先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，郭旭升先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　3、审议《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以累积投票制方式选举余永年先生、赵前进先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事郑小三先生共同组成公司第二届监事会。具体表决结果如下：

　　3.01 选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　余永年先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，余永年先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　3.02 选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意28,485,320票。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500票。

　　赵前进先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，赵前进先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、 律师姓名：杨婕、张洁薇

　　3、 结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2021-042

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于2021年12月8日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第二届监事会组成情况：

　　监事会主席：余永年

　　非职工代表监事：余永年、赵前进

　　职工代表监事：郑小三

　　监事会任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司监事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2021-041

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，并于2021年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第二届董事会组成情况：

　　董事长：杨伟

　　非独立董事：杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏

　　独立董事：贺雷、徐志康、郭旭升

　　上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2021-043

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、专门委员会

　　委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、第二届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

　　一、 选举公司第二届董事会董事长

　　经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、 选举公司第二届监事会主席第二届董事会成员

　　经审议，监事会同意选举余永年先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　三、 选举公司第二届董事会专门委员会委员

　　公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

　　战略委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、郭旭升

　　审计委员会：徐志康（主任委员）、贺雷、叶建阳

　　提名委员会：郭旭升（主任委员）、徐志康、赵国权

　　薪酬与考核委员会：贺雷（主任委员）、郭旭升、郑小军

　　上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　四、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人

　　公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人，具体如下：

　　总经理：郑立成先生

　　副总经理：赵国权先生、张健先生

　　董事会秘书、财务总监：陈亦霏女士

　　证券事务代表：徐益曼女士

　　内审部负责人：曾婷女士

　　董事会秘书陈亦霏女士和证券事务代表徐益曼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0570-3376108

　　传真号码：0570-3376108

　　电子邮箱：zqb@qzjianwo.com

　　邮编：324000

　　办公地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部

　　上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人符合相关法律、法规等规定的任职资格条件，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

　　独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：300984     证券简称：金沃股份      公告编号：2021-040

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求,第二届监事会第一次会议于2021年12月8日以口头和电话方式临时通知全体监事。会议由全体监事共同推举余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举余永年先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司监事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2021-039

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。经第二届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第二届董事会第一次会议于2021年12月8日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

　　战略委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、郭旭升

　　审计委员会：徐志康（主任委员）、贺雷、叶建阳

　　提名委员会：郭旭升（主任委员）、徐志康、赵国权

　　薪酬与考核委员会：贺雷（主任委员）、郭旭升、郑小军

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审议，董事会同意聘任郑立成先生为公司总经理，聘任赵国权先生、张健先生为公司副总经理，聘任陈亦霏女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任徐益曼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　经审议，董事会同意聘任曾婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2021年12月9日