华映科技（集团）股份有限公司关于召开 公司2021年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技     公告编号：2021-118

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2021年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年12月20日9:00—11:30、13:30—17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年12月20日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：施政

　　（2）电话：0591-67052590

　　（3）传真：0591-67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》

　　2、《关于吸收合并全资子公司的公告》

　　特此公告

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360536

　　2、投票简称：华映投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

　　（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9∶15，结束时间为2021年12月24日15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技     公告编号：2021-117

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

　　2021年12月8日，公司第八届董事会第四十二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合并方基本情况

　　公司名称：华映科技（集团）股份有限公司

　　成立日期：1995年5月25日

　　统一社会信用代码：913500001581472218

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地址：福州市马尾区儒江西路6号

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：人民币276,603.28030万元

　　经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否为失信被执行人：否

　　主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　三、被合并方基本情况

　　公司名称：福州华映视讯有限公司

　　成立日期：2003年11月7日

　　统一社会信用代码：913501057549810524

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：福州市马尾区儒江西路6号2#楼一、二层

　　法定代表人：胡建容

　　注册资本：人民币4,091.232973万元

　　经营范围：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

　　是否为失信被执行人：否

　　股权结构：为公司100%控股子公司。

　　主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　四、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并福州视讯全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福州视讯作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉及股份支付事宜。

　　2、合并范围：福州视讯所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，福州视讯的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。

　　3、合并双方签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。

　　4、本次吸收合并基准日为2021年12月31日。

　　5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6、合并双方将积极合作，共同完成福州视讯的资产转移等相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记等手续。

　　7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。

　　8、为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，全权办理本次吸收合并事项的全部事宜；以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

　　五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。

　　2、福州视讯作为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司本次吸收合并全资子公司，有利于公司进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司  董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2021-116

　　华映科技（集团）股份有限公司第八届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

　　独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 监事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2021-115

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　二、 以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

　　为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住公司技术人才、管理人才及核心员工，并充分激发公司全体员工积极性，有效地将员工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进全体员工为公司的长远发展努力奋斗，进一步提升公司的经营业绩，公司计划对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励。

　　若未来三年（不含2021年度）公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）较上一会计年度增长超过50%（含）且绝对值不低于3,000万，则公司可对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励，以上一会计年度公司经审计归属于母公司所有者净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）增长50%的值为基数（以下简称：“基数”），超额净利润=当年度经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）-基数，以超额净利润的10%作为超额激励奖励金额，超额激励实施方案由董事会薪酬与考核委员会审议确定。

　　独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　三、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日