上海创力集团股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

　　证券代码：603012               证券简称：创力集团           公告编号：临2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次权益变动属于因上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）非公开发行2019年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。

　　? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、控股股东可交换债券基本情况

　　公司控股股东中煤机械集团于2019年1月30日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称“19中01EB”，债券代码“137074”,发行期限为3年，募集资金总额为 12,000万元，标的股票为公司 A 股股票。

　　本期可交换债券换股期为2019年8月13日至 2022年1月30日。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，中煤机械集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《创力集团关于控股股东可交换公司债券（第一期）调整换股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-038）。

　　二、本次权益变动的情况

　　2021 年 12 月 8 日，公司收到中煤机械集团的换股情况通知，中煤机械集团有限公司可交换债券持有人于 2021年4月23日至 2021年11月29日累计换股15,225,886股，占公司总股本的2.39%，导致中煤机械集团持有公司股份由113,258,434股减少至 98,032,548股，持股比例由17.79%下降至15.40%。

　　本次换股前，中煤机械集团持有公司股份113,258,434股，占公司总股本的17.79%，一致行动人上海巨圣投资有限公司持有公司股份66,345,866股，占公司总股本的10.42%、石华辉先生持有公司股份14,024,836股，占公司总股本的2.20%。即中煤机械集团及其一致行动人合计持有公司股份193,629,136股，占公司总股本的30.41%。

　　本次换股后，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司、石华辉先生合计持有公司股份178,403,250股，占公司总股本的28.02%。

　　三、其他相关说明

　　（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

　　（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

　　（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。

　　（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2021年12月10日