南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000504                证券简称：南华生物           公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　1.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，逐一审议情况如下：

　　1.1《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1.2《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1.3《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1.4《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　2.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（不低于三分之一）。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，逐一审议情况如下：

　　2.1《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

　　2.2《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

　　2.3《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

　　上述第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　3.0《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月29日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日对外披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并盖章的董事会决议；

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2021-056

　　南华生物医药股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议定于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　1.0《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由职工代表大会民主选举产生）。经公司公开征集并审查，公司监事会同意提名邱健女士、申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，逐一审议情况如下：

　　1.1《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　1.2《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：000504               证券简称：南华生物            公告编号：2021-057

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，公司将根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会、监事会换届选举。

　　2021年11月1日，公司对外披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》及《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2021-051、2021-052）。截止本公告日，具备资格的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司向公司共提出第十一届董事会董事候选人7名，其中非独立董事候选人4名，分别为杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生，独立董事候选人3名，分别为醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生。经公司第十届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格；提出第十一届监事会非职工代表监事候选人2人，分别为邱健女士、申晨先生，上述人员符合公司兼职任职资格。现将本次董事会、监事会换届的基本情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的基本情况

　　根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届董事会组成情况，公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事3名（不低于三分之一）。

　　2021年12月13日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人中，醋卫华先生、赵平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵亚青先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十一届董事会董事候选人简历附后。）

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届监事会组成情况，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监1名（不低于三分之一，将由公司职工代表大会民主选举产生）。

　　2021年12月13日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邱健女士、申晨先生为公司非职工代表监事。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。（第十一届监事会非职工代表监事简历附后。）

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第十届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件：公司第十一届董事会董事候选人及监事会非职工代表监事简历

　　一、 公司第十一届董事会董事候选人简历

　　1. 公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

　　杨云，男，1980年出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、金融信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。2003年2月至今，历任湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总裁、监事会主席；期间2017年1月至2019年6月由湖南省委组织部选派至湘潭市先后挂职担任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部PPP专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师。

　　杨云先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，杨云先生不属于失信被执行人。

　　曹海毅，男，1980年出生，硕士研究生学历，金融学硕士。2020年4月至今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。曾于2005年8月至2020年3月期间，先后担任财富证券有限责任公司投资银行部高级经理；财富里昂证券有限责任公司投资银行部联席董事；广州证券有限责任公司投资银行事业七部执行董事；财信证券有限责任公司股权融资部总经理；湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。

　　曹海毅先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，曹海毅先生不属于失信被执行人。

　　游昌乔，男，1973年出生，中国社会科学院在职研究生、清华大学EMBA，华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师、中国红十字国际学院客座研究员。现任本公司总经理，兼任湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事长、总经理兼法定代表人、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司董事长兼法定代表人、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任有限公司董事长。曾任广东丸美生物技术股份有限公司副总裁；微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。

　　游昌乔先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，游昌乔先生不属于失信被执行人。

　　陈元，男，1981年出生，法学博士，毕业于西南政法大学法学专业，中国注册会计师，现任湖南财信金融控股集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任、审计部总经理。2009年8月至今，先后担任天职国际会计师事务所注册会计师、清源律师事务所实习律师；重庆市人民检察院第二分院助检员（副主任科员）；长沙市人民检察院检察员（副主任科员）；湖南财信金融控股集团有限公司审计部监察审计岗、审计部副总经理、纪检监察室副主任。期间于2017年12月至今任本公司监事会主席。

　　陈元先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈元先生不属于失信被执行人。

　　2.公司第十一届董事会独立董事候选人简历

　　醋卫华，男，1979年出生，博士研究生学历，财务学博士。现任湘潭大学商学院副教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。曾于2011年9月至2013年12月期间，任职湘潭大学讲师。

　　醋卫华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，醋卫华先生不属于失信被执行人。

　　赵亚青，男，1970年出生，毕业于西安电讯工程学院、新加坡南洋理工大学南洋商学院。2001年8月至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任政府经济顾问及清华X-Lab下一代技术创新中心理事长、北京陕西企业商会副会长、南洋理工大学南洋商学院北京校友会副会长等职务。曾于1993年至2001年期间，先后担任江苏诚怡集团公司董事长助理、清华大学科技处传感课题组成员、北京诚清衡器经营中心总经理、深圳清华力合传感设备公司副总经理、清华力合电子技术有限公司董事总经理。

　　赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生不属于失信被执行人。

　　赵平，男，1971年出生，中国政法大学法学学士及硕士，中欧国际商学院工商管理硕士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法学硕士，亚利桑那州立大学工商管理硕士。1991年7月至1999年7月任职河北省邢台市中级人民法院法官；1999年7月至2002年7月任职上海市国耀律师事务所专职律师；2002年7月至2010年1月任职上海市世代律师事务所合伙人；2010年1月至今任职北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。2017年3月至2020年3月期间，兼任浙江朗迪集团股份有限公司独立董事，2019年4月至今兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

　　赵平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵平先生不属于失信被执行人。

　　二、 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

　　邱健，女，1972年出生，本科学历，会计学学士。2016年6月至今，担任湖南财信金融控股集团有限公司审计部副总经理。曾于1993年7月至2016年6月期间，先后任职湖南省信托投资公司业务二部职员；湖南宏升创业投资有限责任公司财务总监；湖南省信托投资有限责任公司会计营业部主任；湖南财信投资控股有限责任公司主管会计财信国际商务酒店财务总监；财信国际商务酒店副总经理。

　　邱健女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈元先生不属于失信被执行人。

　　申晨，男，1987年出生，大学本科毕业，中国人民解放军陆军航空兵学院工商管理专业。2018年8月至今，任本公司监事；2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司董事；2020年1月至今任职中银绒业股份有限公司副总经理；2019年4月至2020年1月任中银绒业股份有限公司董事长、战略委员会召集人。

　　申晨先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，申晨先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000504              证券简称：南华生物             公告编号：2021-058

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司2021年12月13日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午15:00；

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　1.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》：

　　1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　1.02《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　1.03《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　1.04《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　2.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；

　　2.01《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　2.02《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　2.03《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　3.00《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.01《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.02《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

　　2、提案披露情况：

　　上述提案的具体内容请参见公司于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

　　委托代理人出席会议的，受托人请于2021年12月28日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2021年12月28日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

　　3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室,邮编：410015；

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈勇、李志福；

　　电话：0731-85810285；

　　传真：0731-85810285；

　　电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；

　　5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第二十五次会议决议。

　　特此通知。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月29日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2021年12月29日召开的公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　股东账户：                           持股数：

　　受托人姓名及身份证号码：

　　委托书签发日期：                     委托书有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人签字（法人股东加盖公章）:

　　受托人签字: