引力传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603598           证券简称：引力传媒          公告编号：2021-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 公司于2021年12月9日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　(三) 本次会议于2021年12月13日以现场和通讯相结合形式召开。

　　(四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　(五) 本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过了《关于聘任潘欣欣女士为公司总裁的议案》

　　公司董事会于近日收到公司创始人、董事长兼总裁罗衍记先生提请不再兼任公司总裁职务的申请，罗衍记先生将放下日常运营管理，专注学习、研究公司远景发展规划，聚焦公司战略创新、企业文化建设。罗衍记先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，并聘任潘欣欣女士为公司总裁，负责公司常规业务经营管理工作，任期自2021年12月13日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　为加快公司创新发展战略，经公司董事会讨论决定，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司，重点布局XR技术商业化应用、数字人和虚拟IP等战略性新兴产业。拟设立的子公司经营范围主要为：电脑动画、图像设计；多媒体智能技术开发、虚拟数字技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广等（以工商注册为准），注册资本为5,000万元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：603598           证券简称：引力传媒        公告编号：2021-076

　　引力传媒股份有限公司关于董事长

　　不再兼任总裁暨聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“引力传媒”）董事会于近日收到公司创始人、董事长兼总裁罗衍记先生提请不再兼任公司总裁职务的申请，罗衍记先生将放下日常运营管理，专注学习、研究公司远景发展规划，聚焦公司战略创新、企业文化建设。罗衍记先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，并将依据2020-2035国家战略性新兴产业规划指引，聚焦引力传媒长期战略创新，专注公司高质量发展新空间。

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任潘欣欣女士为公司总裁的议案》：公司成立近20年来，时刻根据市场变化和客户需求，业务模式和服务能力不断转型升级、创新发展，经营管理团队长期稳定，锻炼、成长了一大批年轻有为、开拓创新、专业性强的80、90人才梯队和新一代管理者，董事会决定聘任潘欣欣女士为公司总裁，负责公司日常及经营管理工作，任期自2021年12月13日起至公司第四届董事会届满之日止，总裁职务交接将于近期实现平稳过渡。

　　潘欣欣女士自引力传媒成立之初就加盟公司，已经拥有17年的营销传播和电商服务从业经验，从事经营管理工作已近15年。十多年来，潘欣欣女士一直坚守企业价值观，为了公司客户、员工和股东利益，勤勉敬业、勇于担当并不断带领团队学习创新，为公司发展做出重大贡献。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　附件：潘欣欣女士简历

　　潘欣欣女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工商管理硕士在读。2005年8月加入公司，历任公司媒体合作部专员、总监，媒体合作中心总经理，大客户中心总经理及广州公司总经理，自2015年8月至今担任公司助理总裁。2017年12月至今，担任公司董事。目前持有公司股份20.78万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。