海航基础设施投资集团股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600515        证券简称：*ST基础       公告编号：2021-104

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

　　2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；

　　3、会议主持人：董事长鲁晓明；

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事詹光耀因公未能出席；

　　3、 董事会秘书黄尔威出席本次会议；财务总监邢喜红列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增选非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：梁效威、陈颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　2021年12月14日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础      公告编号：临2021-105

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月3日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

　　选举杨小滨先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临2021-106）。

　　二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

　　1、选举杨小滨先生（简历见附件）为战略委员会委员及主任委员。

　　2、选举鲁晓明先生（简历见附件）为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　任期与本届董事会任期一致。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临2021-106）。

　　三、《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会同意聘任鲁晓明先生（简历见附件）为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临2021-106）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日

　　附件

　　杨小滨先生、鲁晓明先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。

　　鲁晓明先生，1968年出生，中国共产党党员，研究生学历。历任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长等职务。

　　股票代码：600515         股票简称：*ST基础       公告编号：临2021-106

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于近期收到公司董事长鲁晓明先生、总裁陈德辉先生的通知，鲁晓明先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务、战略委员会委员及主任委员职务，陈德辉先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。

　　为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，会议选举杨小滨先生（简历后附）为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止；会议聘任鲁晓明先生（简历后附）为公司总裁，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鲁晓明先生、陈德辉先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对两位在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日

　　附件

　　杨小滨先生、鲁晓明先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。

　　鲁晓明先生，1968 年出生，中国共产党党员，研究生学历。历任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长等职务。