天域生态环境股份有限公司 关于调整公司经营范围的公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于调整公司经营范围的议案》。根据公司业务发展及经营管理的需要，决定对经营范围进行调整，具体情况如下：

　　原经营范围：

　　许可项目：城市园林绿化壹级；园林绿化工程设计；市政公用工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：园林绿化工程施工及养护；造林绿化施工；环境综合治理；河湖流域污染治理；土壤污染治理与修复；盐碱地治理；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；观赏植物新品种及其种子技术研发；种植、销售观赏植物。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　调整后的经营范围：

　　许可项目：城市园林绿化壹级；园林绿化工程设计；市政公用工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：园林绿化工程施工及养护；造林绿化施工；环境综合治理；河湖流域污染治理；土壤污染治理与修复；盐碱地治理；会议及展览服务；农村民间工艺品及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；人工造林；树木种植经营；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；观赏植物新品种及其种子技术研发；种植、销售观赏植物。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次公司经营范围的调整涉及到《公司章程》相应条款的修订，具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>的公告》（公告编码：2021-093）。

　　公司经营范围的调整及《公司章程》中第十三条款的修订最终以工商登记机关核准登记结果为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，将授权公司经营层办理工商变更登记备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：603717    证券简称：天域生态    公告编号：2021-096

　　天域生态环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月30日   14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月30日

　　至2021年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上市议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

　　（三）登记时间：2021年12月27日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电话：021-25251800

　　传真：021-25251800

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-093

　　天域生态环境股份有限公司关于公司

　　股东转让基金产品份额过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日收到公司控股股东罗卫国先生的通知，其转让基金产品份额的事宜已在招商证券股份有限公司办理完成过户手续，现将具体情况公告如下：

　　一、本次基金产品份额转让的基本情况

　　根据公司控股股东罗卫国先生、万益红女士与基金管理人上海牧鑫资产管理有限公司三方签署的《私募投资基金份额转让协议》（以上内容详见公司于 2021 年12月08日、2021年12月10日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的“2021-090”《关于公司股东签署<基金份额转让协议>的公告》，“2021-092”《关于公司股东转让基金产品份额的补充公告》），现基金产品份额已经转让完成。

　　二、本次基金产品份额转让完成情况

　　2021 年12 月10日，罗卫国先生收到招商证券股份有限公司出具的《当日交易确认单》，确认其与万益红女士的前述《私募投资基金份额转让协议》所涉及的基金份额过户手续已经办理完成。

　　三、本次基金份额过户完成后相关股东股份持有情况

　　本次基金份额过户完成前后，罗卫国先生、史东伟先生及其一致行动人股份情况如下：

　　本次基金份额转让过户完成后，罗卫国先生、史东伟先生及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份105,890,629股，占公司总股本的36.50%。罗卫国和史东伟先生为一致行动人，仍为公司的控股股东，实际控制人。本次基金份额转让并未造成相关持股主体直接持股数量的变化。

　　罗卫国先生、史东伟先生及其一致行动人、上市公司，与万益红女士之间不存在关联关系。除本次份额交易外，罗卫国先生、史东伟先生及其一致行动人、上市公司，与万益红女士之间不存在投资、合伙、合作、联营等其他经济利益关系。

　　同时，本次基金份额转让对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-095

　　天域生态环境股份有限公司关于修订

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行相应的修订，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订的内容如下：

　　二、《股东大会议事规则》修订的内容如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》和《股东大会议事规则》其他条款不作修订，《公司章程》中第十三条修订内容最终以工商登记机关核准登记结果为准。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《公司章程（2021年12月修订）》和《股东大会议事规则（2021年12月修订）》。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月13日