东莞铭普光磁股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2021-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月13日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份92,174,487股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的43.8926%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表股份7,296,349股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的3.4745%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 84,879,038股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的40.4186%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东4人，代表股份7,295,449股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的3.4740%。

　　3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,170,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意7,292,049股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9411%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0548%；弃权300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0041%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《关于拟购买董监高责任险的议案》

　　关联股东杨先进先生为公司董事长，已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意7,292,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.9411%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0548%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意7,292,049股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9411%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0548%；弃权300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0041%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：周燕、张鑫；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日