湖南丽臣实业股份有限公司2021年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001218         证券简称：丽臣实业        公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 股东大会召开情况

　　1、 召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月13日（星期一）下午14‥30

　　（2）网络投票时间：2021年12月13日（星期一）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号

　　湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、 股东大会的出席情况

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计70人，代表股份67,347,900股，占公司有表决权股份总额的74.8347%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表59人，代表股份64,798,500股，占公司有表决权股份总数的72.0019%。

　　通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份2,549,400股,占公司有表决权股份总数的2.8328%。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席、列席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南丽臣实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：001218         证券简称：丽臣实业        公告编号：2021-025

　　湖南丽臣实业股份有限公司

　　关于完成全资子公司注册的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署，公司将在上海市金山区第二工业区设立全资子公司，详见公司于2021年11月18日披露在巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015）。上海丽威达供应链有限公司目前已完成公司登记注册手续，并于近日取得由上海市金山区市场监督管理局签发的营业执照，登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310116MA7ENTW19U

　　名称：上海丽威达供应链有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：袁志武

　　注册资本：人民币1000万元整

　　成立日期：2021年12月13日

　　营业期限：2021年12月13日至2051年12月12日

　　住所：上海市金山区龙胜路1000号一层101室C

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：供应链管理服务；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；专用化学品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

　　特此公告。

　　湖南丽臣实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月13日