德展大健康股份有限公司2021年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813      证券简称：德展健康       公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　3、议案1-3项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为2021年12月13日下午14：30分

　　网络投票时间为2021年12月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2405室。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份985,962,314股，占上市公司总股份的43.9871%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份970,170,682股，占上市公司总股份的43.2826%。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的0.7045%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的0.7045%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的0.7045%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、 议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1-3项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。

　　议案1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

　　总表决情况：

　　同意985,910,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,739,532股，占出席会议中小股东所持股份的99.6701%；反对35,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2223%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1077%。

　　议案2、 关于注销公司部分回购股份的议案

　　总表决情况：

　　同意985,927,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,757,032股，占出席会议中小股东所持股份的99.7809%；反对34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3、 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意985,707,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,536,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.3871%；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4096%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名： 常娜娜女士、周容生先生

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2021年第三次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：000813       证券简称：德展健康        公告编号：2021-077

　　德展大健康股份有限公司关于注销部分

　　股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　一、通知债权人的原因

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月24日、2021年12月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》。（具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）、《关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2021-071）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076））。

　　根据公司《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及相关法律法规的规定：（1）公司2020年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件。（2）公司2020年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。公司对2020年第一期股权激励计划中1名离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票300,000股和未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标的现有14名激励对象已授予但未解除限售的6,393,668股将进行回购注销。本次拟回购注销已授予但未解除限售的限制性股票共计6,693,668股。

　　根据公司2018年《关于回购公司股份的预案》，公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，回购股份将用作股权激励计划。由于公司股权激励计划授予股票数量为21,612,228股，还余2,000,000股库存股，根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对2,000,000股库存股予以注销。

　　综上，本次注销部分股票完成后，将导致公司总股本减少8,693,668股，注册资本相应减少8,693,668.00元。公司总股本变更为2,232,788,132股，注册资本变更为2,232,788,132.00元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次注销部分股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日