成都极米科技股份有限公司 2022年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人为成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司，包括但不限于宜宾市极米光电有限公司、Xgimi Limited（以下简称“极米香港”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2022年度为全资子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7亿元。截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币683,729,940.00元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保是否经股东大会审议：否

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况：

　　为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2022年度发展计划，2022年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币7亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　在上述预计的2022年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、各孙公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

　　（二） 履行的内部决策程序及尚需履行的程序：

　　公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司董事会审议2023年度对外担保额度之日有效，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜宾市极米光电有限公司

　　成立日期：2018年11月6日

　　注册地点：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附四段2号

　　法定代表人：钟波

　　经营范围：光电技术研发、生产、销售；货物及技术进出口；光学仪器、家用电子产品、电子产品生产与销售；计算机硬件及电子产品的研发及生产；家用电器、电子产品、玩具的批发兼零售；设计、制作和代理发布广告；增值电信业务经营；市场信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上述及以下各被担保人2020年数据包含在公司2020年度合并财务报表中，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年9月30日数据未经审计。

　　被担保人名下川（2019）宜宾市不动产权第2021663号、川（2019）宜宾市不动产权第2021664号、川（2019）宜宾市不动产权第2021665号土地使用权及地上建筑物已设立抵押，被担保人不是失信被执行人。

　　（二）极米香港

　　成立日期：2016年10月28日

　　注册地点：香港北角渣华道18号嘉汇商业大厦15楼03E室

　　主营业务：核心元器件的境外采购及产品的境外销售

　　股权结构：公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：万元 币种：人民币

　　被担保人不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2022年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司、孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。

　　独立董事认为：公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，拟在全资子公及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币（或等值外币）7亿元。公司为全资子公司及孙公司提供担保，满足公司各业务板块日常经营需求。公司全资子公司及孙公司目前生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控；担保额度与公司上年度一致，符合公司业务规模。本次担保议案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律规定及证监会关于对外担保的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本议案。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司对外担保总额954,133,290.00元（担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次批准的担保额度），均为上市公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为122.06%、38.47%，不存在逾期担保，不涉及诉讼担保。

　　公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2021年12月15日