步步高商业连锁股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保议案》，为支持孙公司的发展，公司全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）拟为公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币1亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限为叁年。

　　本次担保需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：桂林市南城百货有限公司

　　成立日期:2007-09-28

　　注册资本:500万人民币

　　法定代表人:张伟

　　住所：桂林市七星区漓江路(国际会展中心旁)

　　经营范围:日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；食品经营（凭有效许可证经营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；会展服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：广西南城百货有限责任公司持股100%。

　　桂林南城2020年度 (经审计)、2021年前三季度（未经审计）财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　三、董事会审议意见

　　为支持孙公司的发展，同意公司全资子公司南城百货为公司全资孙公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币1亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限为叁年。

　　桂林南城资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月15日，本公司及控股子公司2021年已审批的担保总额为人民币7.3亿元（全部为子公司提供的担保或子公司为孙公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的子公司拟为孙公司提供的1亿元担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的9.98%。2021年实际对外担保发生额为3.3831亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的4.63%。截至2021年12月15日，本公司及控股子公司的担保余额为5.2311亿元（全部为子公司担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的7.15%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月十五日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-065

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2021年12月9日以电子邮件的方式送达，会议于2021年12月14日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请使用新增综合授信额度不超过人民币2亿元，期限1年。

　　（2）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过10亿元,期限1 年。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增的不超过2亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限1年。

　　（2）同意为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币不超过10 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限1年。

　　步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

　　（1）同意用公司位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处的邵阳步步高新天地部分物业（建筑面积86,210.23㎡）为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增综合授信不超过2亿元提供抵押担保，抵押期限3年。

　　（2）公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司高新支行申请使用综合授信额度不超过1亿元整，同意以公司全资子公司广西南城百货有限责任公司名下位于德保县城关镇桃源路南城时代广场地下一层及1、2号楼二层（建筑面积10,786.91㎡）、位于河池市金城江区中心广场金城地王广场负2层（建筑面积13,362.6㎡）以及位于桂林市七星区漓江路26号国展购物公园商场1-4层（建筑面积16,495.1㎡）物业作抵押，期限3年。

　　（3）公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度不超过1.5亿元整，同意以广西南城百货有限责任公司名下位于南宁市西乡塘区金陵镇东南村三块仓储用地 (面积：21,5443.9㎡)、广西南城百货有限责任公司其子公司广西兴南城物流有限公司名下位于南宁市经济开发区那历路西侧仓储用地(面积：13,816.54㎡)及地上加工中心厂房(面积：4,339.2㎡)、员工宿舍(面积：2,926.36㎡)和物流仓库(面积：20,825.36㎡)的在建工程、广西南城百货有限责任公司其子公司广西思蜜缇食品有限公司名下位于南宁市江南区国凯大道南侧、金阳路西侧工业用地(面积：33,334.56㎡)及地上4栋厂房(面积：83,076.41㎡)在建工程作抵押，期限3年。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保议案》，该议案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为孙公司提供担保的公告》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　全体董事同意了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2021年12月30日（星期四）下午14：30召开2021年第六次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请详见2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录   1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十五日

　　股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2021-067

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2021年12月30日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2021年第六次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2021年12月24日

　　（五）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2021年12月24日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于子公司为孙公司提供担保议案；

　　以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见2021年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年12月29日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　六、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月30日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。