三湘印象股份有限公司第八届 监事会第四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2021-060

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次（临时）会议通知于2021年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年12月13日上午11：00在公司12楼会议室通过现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：

　　1、投保人：三湘印象股份有限公司

　　2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员

　　3、责任限额：不超过人民币3600万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期间：12个月（后续每年可续保）

　　授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　第八届监事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：000863          证券简称：三湘印象       公告编号：2021-061

　　三湘印象股份有限公司第八届董事会

　　第五次（临时）会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2021年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年12月13日15：00在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郭永清先生，独立董事杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：

　　1、投保人：三湘印象股份有限公司

　　2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员

　　3、责任限额：不超过人民币3600万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期间：12个月（后续每年可续保）

　　授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2021年度奖金方案的议案》

　　公司董事会同意该奖金方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案》

　　公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过8亿元自有资金委托商业银行等机构进行低风险投资理财。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-062）。

　　四、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2021年12月30日（星期四）召开2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2021-062

　　三湘印象股份有限公司关于2022年度

　　以自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月13日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案》，拟提请股东大会授权公司董事会在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过人民币8亿元自有资金委托商业银行等机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）投资金额

　　使用单日最高余额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　（三）投资方式

　　公司委托商业银行等机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品等，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行理财业务，风险较低，收益比较固定。

　　公司用于委托理财的闲置资金，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（四）投资期限

　　上述额度在2022年度内可滚动使用，每笔委托理财的投资期限为十二个月以内。

　　二、委托理财的资金来源

　　委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过后，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为低风险产品品种。公司对委托理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司制定了《证券投资管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查及责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

　　公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《证券投资管理制度》明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司拟以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的行为。

　　因此，我们同意公司2022年以自有资金进行委托理财，并将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2021-063

　　三湘印象股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月30日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年12月30日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2021年12月24日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2021年12月24日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；

　　2、关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案。

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次(临时)会议和第八届监事会第四次(临时)会议审议通过，内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。

　　上述议案1、2需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

　　3、联系人：欧阳雪；

　　4、联系电话：021-52383315；

　　5、联系传真：021-52383305；

　　6、登记时间：2021年12月28日9:00-11:30、13:00-16:30；

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：朱大兴、程玉珊；

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

　　邮编：200434。

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、第八届监事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月30日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9：15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                  身份证号码：

　　受托人姓名：                            身份证号码：

　　委托有效期限：     年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。